澳洲男子向侄子转账$30，竟然因一个“敏感词”触发银行安全审查！

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很多澳人在转账给朋友和家人的时候，会用粗鲁或不雅的信息来恶作剧，因为他们认为银行不会阅读他们在转账备注中填写的内容。

然而，澳广的一名记者透露，我们在转账时写的所有内容实际上都受到银行的监控，有些文字甚至会触发安全响应。

这位澳广的记者在抖音分享了一个名叫Ali的澳人的亲身故事，Ali因为一条看似无关紧要的信息而被St George银行的监督团队盯上了。

事情是这样的。有一天，Ali给他的嫂子（或弟妹）转了30澳元，来庆祝侄子的九岁生日。

Ali在转账时附上文字“Muslim BDAY”，因为他侄子的姓氏是Muslim。

然而，Ali收到了St George银行的一封电子邮件，说该银行的经济和贸易制裁团队标记了这笔银行转账并要求他提供更多信息，这让他大感震惊。

“请确认Muslim指的是什么。”电子邮件中写道。

“如果Muslim是指个人，请提供这个人的全名、出生日期和地址。”

“St.George-西太平洋银行(Westpac) 的一个分部，有法定义务确保我们处理的交易符合各种澳洲和国际法律，包括与经济和贸易制裁有关的法律。”

“请提供上述信息……以避免此交易被取消或进一步延迟。”

Ali被这封电子邮件的内容惊呆了，他很快认为这是一个骗局，因为他和嫂子（或弟妹）都住在澳洲，这让他质疑这笔银行转账为何会引起经贸制裁组的注意，于是他向银行报告了这件事。

然而，西太平洋银行集团（Westpac Group）的恶作剧报告团队证实了这封电子邮件是真实的，这让Ali更加沮丧。

“他们为什么要针对特定的宗教人群？这有点令人沮丧。”他说。

“除了Muslim这个名字之外，还有什么其他的危险信号？”

“Christian，这也是一个常见的名字。比如说，如果我写的是“Christian's birthday”，他们也会阻止吗？

虽然Ali对收到这封邮件感到难以置信，但还是遵从了邮件要求，提供了他侄子的全名、出生日期和地址。

St.George银行后来向他道歉，但为ABC的行为辩护。

St.George银行的发言人表示，该银行“根据我们的法律和监管要求，包括澳洲制裁法，为企业和客户提供金融服务”。

他们补充说，为确保我们履行这些义务，St.George银行有时会要求客户提供有关某些交易的更多信息。

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