BK华男被起底！潜逃半年被捕涉$5200万杀猪盘诈骗团伙强大

2023-04-27 15:04

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震惊社区的杀猪盘系列案件日前再获新进展。

一名来自布碌仑的华裔男子因涉嫌参与该团伙的可卡因和摇头丸（MDMA）贩毒及国际洗钱行径，于日前被捕。

至此，该团伙12名涉案人员全数归案。

这名被捕人员孙某（* Sun，音译），来自布碌仑，现年48岁。他于25日在布碌仑被捕并于纽约东区法院过堂，被诉以一项阴谋洗钱罪，现已有条件获释。随后将于5月30日在位于波士顿的联邦法庭出席庭审。

孙某的被捕，标志着这一系列案件的第12名涉案人员的归案及获指控。去年10月，波士顿一联邦大陪审团提交了一份起诉书，对参与由张某（* Zhang，音译）主导的国际洗钱及贩毒组织的来自马塞诸塞州、罗德岛、纽约州以及加州的共计11人进行了起诉。

在当时的诉状中，除张某外，被控罪的该团伙成员还包括：

还有当时仍在逃的孙某。

该团伙涉嫌在杀猪盘投资欺诈和洗钱计划中诈骗逾200名受害者近1800万元，并非法将5200多万元现金兑换成了本票，被诉以了阴谋洗钱罪、电信诈骗罪、银行诈骗罪、护照诈骗罪，恶性身份盗窃罪，以及阴谋无照经营汇款业务罪等。

根据诉状，张某的贩毒洗钱网络最初先于波士顿地区被执法人员发现，之后分布于美国各地和海外的该组织头目及成员也陆续被发现。

调查期间，张某指挥其同伙向卧底探员交付了数万元的现金和数百万元的电汇及银行存款，试图以此换取加密货币，认为此举能够令其组织将非法所得予以转移且不被银行和执法部门发现。

为此，张某和孙某及其他同伙多次开会，就如何将通过贩毒和诈骗而来的非法所得换为加密货币，来进行洗钱。

根据法庭文件，二人的洗钱行动中包括来自柬埔寨的欺诈资金，这笔资金一直由孙某所负责。而通过洗钱，张某、孙某及其同伙共洗掉了至少2500万元。

截至目前为止，相关非法资金已由张某的非法组织追踪到了包括香港、中国大陆、印度、柬埔寨，以及巴西等地。

此外，张某、孙某及其同伙试图清洗的部分资金现已被扣押。如若罪成，孙某将因这项阴谋洗钱罪面临最高20年刑期、最高3年监督释放，以及最高50万元罚款或涉案金额的两倍，具体金额以较高者为准。

文章来源：星岛、fallriverreporter

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来源: qq

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