深扒！企业刑事合规的设计思路与落地方案
近年来，中国企业屡屡爆发企业刑事犯罪案件，而且涉及到各行各业。
在这种背景下，无论国企、民企，还是传统行业、新型互联网行业，刑事合规都成为每个企业无法避免的问题。
所谓企业刑事合规，本质上是一种企业内部的刑事风险防控机制，其目的在于防范企业的刑事法律风险，以避免企业及其员工的行为给企业带来刑事责任。
换言之，企业通过完善和实施管理制度，督促从业人员的行为必须符合国家的刑事法律规范，以免因违反刑法规定而承担相应的刑事责任。
具体落到实处，就需要律师作为独立第三方监督人，为企业提供日常合规管理和风险防控等工作。
一方面，它需要律师根据不同行业的业务性质，规避多元化的刑事风险。
例如房地产行业涉及最多的罪名有非法经营罪、串通投标罪和非法转让、倒卖土地使用权罪；金融行业涉及最多的罪名有非法吸收公众存款罪、虚开增值税专用发票罪、集资诈骗罪、洗钱罪及贷款类犯罪等；互联网行业涉及最多的罪名则包括侵犯公民个人信息罪、侵犯知识产权罪等。
另一方面，又需要律师躬身入局，真正了解企业本身的运作流程，基于其本身搭建合规体系，包括但不限于合规章程的制定、合规组织体系的设计、合规政策和员工手册的制定、合规实施程序的安排等等。
那么，具体如操作？又该从何入手呢？
6月5/6日晚19:00，智拾网诚邀博和汉商律师事务所高级合伙人、上海市律师协会刑事合规业务研究委员会委员谢向英律师，就相关话题进行讲解。
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课程收获
1.掌握企业刑事合规整改各阶段的实操要点
2.掌握律师作为第三方评估审查的合规关键
3.掌握最高检对涉案企业合规的裁判标准
课程大纲
一、涉案企业刑事合规整改业务详解
1.启动阶段的8大实务要点
2.第三方机制运行阶段的6大关键问题
3.涉案企业整改阶段的5大核心内容
二、典型案例分析——从最高检典型案例看涉案企业合规
1.第一批典型案例实战分析
2.第二批典型案例实战分析
3.第三批典型案例实战分析
4.第四批典型案例实战分析
三、律师如何开展涉案企业合规业务
1.律师在企业合规整改中的3个角色
2.辩护律师帮助企业启动合规整改的4大方法
3.合规律师指导企业有效整改的5大关键
4.律师作为第三方专家的评估审查要点
5.专项合规计划评审重点及范本示例
讲师介绍
谢向英
博和汉商律师事务所高级合伙人
上海市律师协会刑事合规业务研究委员会委员
华东政法大学刑事律师实务研究院副院长
现任华东政法大学刑事律师实务研究院副院长、华东政法大学硕士生导师、上海市律师协会刑事合规业务研究委员会委员等社会职务、上海市破产管理人协会涉刑专业委员会委员。
曾荣获“首届上海司法行政‘十佳青年’称号”,“上海市优秀青年律师提名奖”,“普陀区拔尖人才”，以及上海市律师协会第二届上海律师学术大赛“论文和调研课题报告类”一等奖，“首届上海四区公诉人辩护人诉辩邀请赛”一等奖。
谢律师曾经办理包括“（GSK）葛兰素史克商业贿赂案”、“二十一世纪传媒案”、“e租宝非法集资系列案”、“中晋非法集资系列案”等重大刑事案件。曾经为多家世界五百强公司进行内部合规调查，处理过包括反商业贿赂、反舞弊、职务侵占、侵犯商业秘密、违法使用外汇等刑事法律非诉问题。
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