终身禁业！

公众号新闻

2023-06-30 01:06

中国基金报记者文景

6月28日下午，上海监管局发布消息称，沈某因对2011年至2022年期间，上海国际货币经纪有限责任公司员工行为管理严重违反审慎经营规则的行为负有直接责任，被予以终身禁业。

被罚终身禁业，此前涉嫌贪污罪

6月28日，上海监管局发布《上海银保监局行政处罚信息公开表》显示，2011年至2022年期间，沈某对上海国际货币经纪有限责任公司员工行为管理严重违反审慎经营规则的行为负有直接责任，被罚禁止从事银行业工作终身。

根据公司官网，上海国际货币经纪有限责任公司系由中国外汇交易中心与毅联汇业有限公司共同出资设立的有限责任公司，而中国外汇交易中心系中国人民银行直属事业单位，该公司经营范围包括境内外外汇市场交易、境内外货币市场交易、境内外债券市场交易、境内外衍生产品交易、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。目前，上海国际货币经纪有限责任公司属于国内五大货币经纪公司之一。

根据过往案宗来看，沈某系上海国际货币经纪有限责任公司原总经理。

2021年10月9日，“廉洁上海”发布了来自上海市崇明区纪委监委的消息：中国外汇交易中心市场一部总经理沈某涉嫌严重违法，目前正接受上海市崇明区监察委员会监察调查。而本次被终身禁业的沈某正是上述被调查者——不过此时他的身份被表述为中国外汇交易中心市场一部总经理。

2022年2月，上海崇明法院公开开庭审理沈某涉嫌贪污罪一案时，已经明确其身份为上海国际货币经纪有限责任公司原总经理（任职期间为2011年至2016年），但当时并且公布其具体犯罪经过，也未公布处罚结果。

私报个人费用近40万，变卖220万预付卡据为己有

判处有期徒刑7年，罚金40万元

根据今年3月最新裁判文书显示，公诉机关指控，2011年至2016年间，被告人沈某利用担任上海XXX有限责任公司总经理的职务便利，将自己及家人的餐饮、住宿、超市购物、交通出行等发票在公司报销，并将报销款382,636.47元（以下至判决主文前币种均为人民币）据为已有；

2011年，被告人沈某与王某1合谋租赁两个私人停车位，并商议将相关费用在公司报销，具体租赁报销事宜由王某1操作，两人报销2011年至2016年间私人停车费各76,800元；2012年至2017年间，被告人沈某将其负责保管的公司用于营销的约2,200,000元购物卡等各类预付卡分批多次变卖，将卖卡所得据为已有。

2021年9月，被告人沈某到案后如实供述了犯罪事实。案发后，被告人沈某在家属的帮助下退缴2,659,436.47元。2021年12月，王某1退缴76,800元。

上海市崇明区人民法院认为，被沈某身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞、骗取公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪，依法应予惩处。沈某到案后如实供述自己罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。最终，沈某犯贪污罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四十万元。

编辑：舰长

审核：木鱼

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来源: qq

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