7月11日,巴西犯罪帮派“首都第一司令部(PCC)”的头目之一奥达伊尔·马齐·儒尼奥尔(Odair Mazzi Junior)被捕,他被指控主导洗钱犯罪,涉案金额超10亿雷亚尔。巴西犯罪帮派“首都第一司令部”的头目之一奥达伊尔·马齐·儒尼奥尔。《圣保罗州报》
巴西《圣保罗州报》报道,奥达伊尔通常被称作“德齐尼奥(Dezinho)”,他在巴西伯南布哥州一所海边公寓中被捕。自2020年开始被通缉后,他就与妻子一起躲藏在豪华公寓中。德齐尼奥以喜欢炫富出名,他在圣保罗市有数套房产。根据检方获取的照片,德齐尼奥在婚礼上带着妻子乘坐了直升飞机,在疑似蜜月旅行中身穿传统阿拉伯服饰。在2020年圣保罗州检察院和警方联合发起的“鲨鱼行动”中,发现“PCC”将国际贩毒所得(12亿雷亚尔)进行了洗钱操作。根据“鲨鱼行动”中查到的信息,“PCC”制定了一个计划,将其中一部分资金(约2亿雷亚尔)通过空壳公司的银行账户进行转移,其余的资金被保管在分布于圣保罗州各处的“保险屋(Casas-cofre,带有秘密隔间的房屋,犯罪分子常用于存放毒品、武器和现金)”中。放在“保险屋”的资金会用汽车运送,交给非法换汇者,通过这一渠道向巴拉圭、玻利维亚和秘鲁的毒品供应商付款。“保险屋”网络帮助“解决”了该犯罪帮派的资金流动问题,调查人员怀疑部分“保险屋”设置在圣保罗州高级社区的豪宅中。另外,自从其他几名帮派头目失踪或被捕后,德齐尼奥也开始负责国际毒品贩运的后勤工作。调查显示,德齐尼奥涉嫌在一年内转移了约15吨可卡因,还负责了雇人加工可卡因碱糊等活动。
来源:中国侨网微信公众号(ID:qiaowangzhonguo)综合南美侨报网编译报道 编译:邹行
编辑:韩辉