一桶澳元藏地下, 挖出$1.37亿现金流! 澳华人团体被逮捕, 2人驱逐出境! 15人海关遭遣返

#01：

1.37亿现金付工资

中国犯罪团伙被澳洲查获

一直以来，澳洲税务局都在严查偷税漏税的事情。经过一段时间的跟踪调查，ATO发现，有一个犯罪集团一直使用现金来规避税款问题，而且使用现金的金额高达1.37亿澳元。

而且这个犯罪集团的成员基本上都来自中国。

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由ABF和ATO联合开展的“Operation Underpitch”行动已公开，重点追查偷税漏税的情况。

而在这项追查计划中，澳洲官方发现，有一个中国的犯罪集团长期使用现金支付建筑工人的工资，总计金额高达1.37亿澳元，这是一个非常惊人的数字。

后续调查发现，他们不仅使用现金支付工资来避税，还对来自中国的建筑工人进行剥削。

在追踪调查之后，本周二，现年55岁的中国公民Wenfang He因两项处理犯罪收益的罪名被判罪同时遭到处罚，不过只是进行了罚款，没有被判入狱。

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严格来说，对于这个中国犯罪集团的调查已经持续了超过2年时间。

澳洲警方发现，这个集团长期在悉尼和堪培拉的建筑工地上聘用来自外国的劳工从事建筑工作，很长时间没有给他们缴纳任何养老金和所得税。一直都是现金付款。

顺藤摸瓜，澳洲警方也逮捕了这个集团的多个成员。

#02：

多名华人被逮捕

多个华人直接被驱逐出境

Underpitch行动的第一次逮捕发生在2021年，当时澳洲联邦警察在悉尼西南区逮捕了一名高级钱骡。

这名钱骡是30岁的Xinwang He，澳洲警方怀疑他是这个犯罪集团的二号人物。

他被逮捕的原因是两项涉嫌处理价值超过10万澳元犯罪收益的罪名，最终被判监禁3年。

2022年，警方又逮捕了另外两名钱骡，分别是22岁的Yongie Wei和27岁的Quan Lin。

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这两人的犯罪情节较轻，虽然也被定罪，现在都因处理涉嫌犯罪所得而被判缓刑。

法庭之上，检察官认为，这个犯罪集团不仅使用1.37亿现金支付工资，而且雇佣非法劳工。今年5月，澳洲警方对首领地一处住所进行突击搜查，随后发现一桶现金，从照片上可以看到，一捆捆的50澳元和100澳元钞票散落在床上。

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根据调查发现，在这个集团的建筑工地上，至少有12名中国工人全部收取现金工资。而且在这12名中国工人中还有2人是非法工作。他们的签证类别并不允许打工。

这两人随后也直接被驱逐出境。

ABF指挥官Penny Spies指出：

ATO副专员John Ford表示：

ABF本月宣布加大打击对移民工人的剥削行为，针对多个行业，包括建筑和性产业等。

迄今为止，已有175人因涉嫌滥用临时签证而遭到标记，有15人被拒绝入境。

虽然媒体没有公开表示，但是1.37亿澳元用来支付工资，这其中很难判断是不是有洗钱的影子存在。

如果仅仅是工资，这个数字过于庞大了。

其实，澳洲与华人洗钱有关的丑闻最近也是频繁出现。今年的2月份，澳洲警方刚刚破获一起涉嫌100亿澳元的超大洗钱案，犯罪团伙同样是华人主导。

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就在今年的2月1日，澳大利亚联邦警察逮捕并起诉了9名嫌疑人，其中包括两名涉嫌在悉尼犯罪的华裔澳大利亚人。据悉，他们的个人财富加起来估计超过10亿澳元！

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在这些洗钱的犯罪活动之中，不少中国留学生也受到牵连，不知不觉就成了帮凶之一。

澳媒之前就表示报道指出，洗钱者利用一大批钱骡、多个银行账户、秘密情报传递点、安全屋和一个由影子银行组成的国际网络，以及无情地利用赌博场所和代购计划，每年在澳大利亚洗掉数十亿澳元的非法资金。

而留学生或者外籍公民通常会成为犯罪团伙的“利用工具”，有些人甚至是在不知情的情况下“参与”了犯罪。

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维州警方经济犯罪部门的负责人、侦缉警司Geri Porter表示，在此之前，警方发现了大量中国留学生的银行账户中出现“可疑第三方存款”。 

她表示，由于新冠疫情导致留学生无法进入澳洲，这些可疑账户中的资金流动变得更加难以解释。

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维州警方因此展开了调查，在澳洲犯罪情报委员会的支持下，他们发现有数以千计的存款通过墨尔本的自动存取机进入这些留学生的账户中。现在即便疫情结束了，不少留学生也成了犯罪分子的目标，他们的银行账户有可能被利用。

一些犯罪团伙使用安全屋来存放数百万澳元的现金，这些现金通常藏在家具、地板下和墙上的隔间里。也有犯罪集团以守法澳大利亚公民的名义开设银行账户，将资金转移到海外。