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拿$1.7亿现金发工资,水桶装满澳币!澳洲华人团伙被捕

拿$1.7亿现金发工资,水桶装满澳币!澳洲华人团伙被捕

社会

逃税+洗钱


洲边防局和税务局开展联合行动“Underpitch”,打掉了悉尼一个通过用现金发放工资来逃税和洗钱的华人犯罪团伙,现金总额高达1.7亿澳元。


7月18日本周二,该团伙的主犯、55 岁的中国公民何文芳(Wenfang He)在悉尼Downing Centre地方法院被定罪,并因两项处理犯罪所得的罪名被罚款,但免于牢狱之灾。


这是针对该犯罪团伙为期两年的调查中,团伙成员第4次被定罪。

2021年,澳洲联邦警方在悉尼西南部逮捕了一名“高级钱骡”。

这名“骡子”名叫何新旺(Xinwang He),30岁,疑是该犯罪团伙的二号人物,也是该团伙首位被捕的成员。

他后因两项处理价值超过 10 万澳元的可疑犯罪所得罪名被判入狱三年。


2022年,澳洲警方又逮捕了该团伙的另外两名钱骡——22 岁的魏永杰 (Yongie Wei) 和 27 岁的林泉 (Quan Lin)。

这两人均于今年早些时候被定罪,目前均因处理涉嫌犯罪所得而被判缓刑


据警方调查,该团伙专门雇佣外国劳工在悉尼和堪培拉的工地工作,并使用现金向工人支付工资,从而洗钱,并逃避缴纳养老金和个人所得税。

自抵达澳洲时起,该团伙共计提取了1.7亿现金给工人发工资。

至少有12名中国工人都是拿的现金工资,其中两名工人因非法居留澳洲被驱逐出境。

图为其中一名被拘留的无证工人

今年 5 月,警方突袭了该团伙位于首领地的一处房屋,发现了一个装满现金的塑料桶,里面都是一摞摞的50和100澳币,都是用来给工人发工资的钱。


澳洲税务局的一位负责人John Ford表示:“这些犯罪分子的动机是经济利益,他们的行为损害了支持健康和教育等基本服务的澳洲公共税收。”

澳洲边防局的指挥官Penny Spies表示:“那些想通过签证和移民欺诈、洗钱、逃税、以及剥削外国工人来获利的犯罪分子都会被我们牢牢盯住。”

“我们将继续打击那些试图在澳洲剥削外国工人的犯罪分子,并将他们绳之以法。”


本月,澳洲边防局开展了打击剥削移民工人的行动,打击目标包括建筑和性工作等多个行业。

到目前为止,已有 175 人因涉嫌滥用临时签证而被警告,其中 15 人被拒绝入境。

来源:SMH
部分图片来自网络



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