拿$1.7亿现金发工资，水桶装满澳币！澳洲华人团伙被捕

逃税+洗钱

澳洲边防局和税务局开展联合行动“Underpitch”，打掉了悉尼一个通过用现金发放工资来逃税和洗钱的华人犯罪团伙，现金总额高达1.7亿澳元。

7月18日本周二，该团伙的主犯、55 岁的中国公民何文芳（Wenfang He）在悉尼Downing Centre地方法院被定罪，并因两项处理犯罪所得的罪名被罚款，但免于牢狱之灾。

这是针对该犯罪团伙为期两年的调查中，团伙成员第4次被定罪。

2021年，澳洲联邦警方在悉尼西南部逮捕了一名“高级钱骡”。

这名“骡子”名叫何新旺（Xinwang He），30岁，疑是该犯罪团伙的二号人物，也是该团伙首位被捕的成员。

他后因两项处理价值超过 10 万澳元的可疑犯罪所得罪名被判入狱三年。

2022年，澳洲警方又逮捕了该团伙的另外两名钱骡——22 岁的魏永杰 (Yongie Wei) 和 27 岁的林泉 (Quan Lin)。

这两人均于今年早些时候被定罪，目前均因处理涉嫌犯罪所得而被判缓刑。

据警方调查，该团伙专门雇佣外国劳工在悉尼和堪培拉的工地工作，并使用现金向工人支付工资，从而洗钱，并逃避缴纳养老金和个人所得税。

自抵达澳洲时起，该团伙共计提取了1.7亿现金给工人发工资。

至少有12名中国工人都是拿的现金工资，其中两名工人因非法居留澳洲被驱逐出境。

图为其中一名被拘留的无证工人

今年 5 月，警方突袭了该团伙位于首领地的一处房屋，发现了一个装满现金的塑料桶，里面都是一摞摞的50和100澳币，都是用来给工人发工资的钱。

澳洲税务局的一位负责人John Ford表示：“这些犯罪分子的动机是经济利益，他们的行为损害了支持健康和教育等基本服务的澳洲公共税收。”

澳洲边防局的指挥官Penny Spies表示：“那些想通过签证和移民欺诈、洗钱、逃税、以及剥削外国工人来获利的犯罪分子都会被我们牢牢盯住。”

“我们将继续打击那些试图在澳洲剥削外国工人的犯罪分子，并将他们绳之以法。”

本月，澳洲边防局开展了打击剥削移民工人的行动，打击目标包括建筑和性工作等多个行业。

到目前为止，已有 175 人因涉嫌滥用临时签证而被警告，其中 15 人被拒绝入境。

来源：SMH

部分图片来自网络

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章