华人特大团伙被捣毁，涉案金额$100亿！上交400万申请保释被拒！

2023年2月，澳大利亚联邦特工捣毁了一个涉嫌洗钱的华裔组织，该组织将估计100亿澳元转移到海外，同时还积攒了大量房地产。

澳大利亚联邦警察扣押了价值至少 1.5 亿澳元的房产和豪华资产，逮捕并指控了9名嫌疑人，其中2人涉嫌悉尼华裔黑帮，个人财富估计超过10亿澳元。

该洗钱集团头目Steven Hoitou Xin落网后，向法庭提出400万澳元保释候审被拒。

控方认为，Xin涉案款项逾1亿澳元，在他家中搜出的财物逾1.5亿元，还拥有价值200万澳元的名表，400万保释金相比之下，对他来说不算大数目。

此外，还有证据显示Xin有能力从世界各地调动资金，仍有能力逃离澳洲。

据法新社报道，该洗钱集团总部位于悉尼，“行为就像一个地下银行”，在世界各地设有分支机构，为个人和有组织犯罪集团非法转移资金。

Xin还被指控与其他人串谋隐瞒700万澳元犯罪所得的来源，并通过诈骗手段获得1100万澳元的贷款，用以购买一幢5层高的大楼。

目前还关押于监狱的Xin，在一名翻译的协助下，通过视频连线的方式向法庭申请保释。

对此，检察官Trish McDonald表示，400万‍担保乍一看似乎“相当大”，但警方从Xin的西太平洋银行保险箱中查获了“多件高价值的手表和珠宝”，其中包括一块估值至少200万澳元的手表。

检察官还说，Xin在被拘留期间给马来西亚打了1000个电话，电话记录“显示申请人可以在海外获得资金”，并且有人可以将钱转移到他“要求的”地方。

此外，根据警方的调查，Xin于2020年7月更改了姓名，他的中国护照姓名与澳大利亚护照姓名不同。

据法新社称，Xin因经营非法赌博企业而逃离中国，并获得了澳大利亚公民身份。

辩方律师Simon Buchen提交中国大使提供的资料显示，当中国公民取得其他国籍，其中国公民身份会“自动丧失“。他指出，Xin跟澳洲本地社区有明确而牢固的关系，包括他身在澳洲的家人，以及为他担保的人。

经过长时间的听证会后，法官Rodney Brender表示Steven Xin仍然有能力以某种方式出境，被告涉4项非常严重指控，金额巨大。法官认为风险不可接受，很快就拒绝了保释。

被告Xin预计会向最高法院提出上诉，并于下月再开庭。