涉案金额128亿！亚洲“避风港”不再：新加坡立案调查华人团伙洗钱案！
8月15日，正值最炎热的暑期，一队新加坡警察来到了该城市最豪华的一处住宅区，经过院子里的一个微型高尔夫球场，冲进了住宅中进行搜查。
上楼后，警察敲响了卧室的门，但无人应答，于是警察们破门而入，发现本次“围剿”的目标人物，40岁的苏海进（Su Haijin）已经不见了。虽然房间内没有苏海进的踪影，但警察听到窗外楼下似乎有动静，于是一组人立即下楼搜查，发现了躲在排水沟中的苏海进。
原来，苏海进似乎是听到警察破门而入的声音后才开始逃跑，但由于事发突然，苏海进出逃无路，于是选择从二楼阳台上跳下，造成了手臂和腿部的骨折。行动不便的他只能挪到附近的排水沟躲藏，试图“躲过一劫”，谁想动静太大，最终被警察抓获。
400名警察围剿行动，10名持多国国籍的华裔富人被抓
新加坡警方发现，这位苏海进是一名同时持有中国、柬埔寨和塞浦路斯国籍的男性，但他不是本次警方围剿行动中唯一被抓获的人。
同一天，新加坡警察局共派出了400名警察，同时对新加坡全岛范围内至少9个不同地点的住宅区发起突击搜查。在本次突袭行动中，新加坡警方共抓捕了10名犯罪嫌疑人，并随后对他们进行指控。
根据警方的调查显示，截至9月21日，警方已查获了价值超过24亿新元（约128亿人民币）的资产，这其中包括了现金、金条、名牌包包、豪华汽车、加密货币和房产等。
新加坡警方公布的在新加坡反洗钱行动中缴获的现金照片（来源:EPA-EFE）
警方从被告洗钱者的住所查获了大量豪华汽车。 （来源：新加坡警方）
其他查获的物品包括珠宝和手表等一系列有价值的收藏品 （来源：新加坡警方）
在被捕的9名男性和1名女性中，有3名中国公民、3名柬埔寨公民、2名塞浦路斯公民、1名瓦努阿图公民、1名土耳其公民，但经过警方的追溯，却发现这10个人原籍均为中国福建省。
10 名涉嫌参与洗钱活动的人的法庭插画（来源：The Straits Times/Illustrations/Cel Gulapa/Reuters）
在查获的物品中，警方发现这10位嫌疑人，除了名义上的公民身份外，还拥有其他几个国家的护照。如嫌疑人名义上是中国公民或塞浦路斯公民，但他们还同时持有瓦努阿图、圣基茨和尼维斯、柬埔寨和多米尼加等国的护照。
被指控的洗钱者持有据信由多个国家签发的护照（来源：新加坡警方）
也是基于此，在初审法庭上，法官拒绝了这10名嫌疑人的保释申请。检方认为，虽然这些人目前居住在新加坡，但他们有多国国籍，存在潜逃风险。
24亿均涉及洗钱活动，新加坡声誉受损
南华早报援引了彭博社的报道表示，由于这10人所涉案的24亿新元涉及洗钱活动，因此新加坡银行正在加强对一些原国籍为中国的其他国际客户的审查。
知情人士在接受彭博社的采访时表示，现阶段，一些贷款机构正在对近期的新开账户进行审查。除此之外，贷款机构还在审查一些持有通过投资获得相关国家护照的原籍为中国的客户的交易。目前，新加坡已经有数家国际银行正在关闭那些拥有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民身份的客户的部分账户。由于信息未公开，这位知情人士要求匿名。
彭博社报道，目前，涉案的瑞士信贷(Credit Suisse)和瑞士宝盛集团(Julius Baer Group Ltd.)拒绝置评，而其中一名嫌疑人在这两家公司/贷款机构所开立的账户中，资金总额为1.25亿新元。
除此之外，部分犯罪嫌疑人还持有花旗集团(Citigroup Inc.)、华侨银行(Oversea-Chinese Banking Corp.)和大华银行(United Overseas Bank Ltd.)的银行账户，账户中也有部分资金。不仅如此，部分嫌疑人还是这三家银行的相关公司的债权人。三家银行的发言人对彭博社表示，他们目前正在与有关部门合作，致力于打击洗钱活动。
而据公开的报道指出，新加坡至少有10家本地和国际银行卷入了折起备受瞩目的丑闻，这也使得新加坡在打击其金融体系中的“脏”钱的有效性和行动力收到全球的关注。
这些举措是新加坡现有反洗钱框架延伸的一部分，但官方的这一连套行动，使得人们对新加坡这个亚洲金融中心的安全性感到不安，而对于新加坡这个国家本身来说，其作为金融中心的声誉也受到了一定程度的影响。
近几十年来，新加坡的繁荣在很大程度上得益于其“东方瑞士”的声誉——新加坡对于商业活动来说，是一个安全、中立的类似于“天堂”一般的存在。
据金融时报采访，新加坡国立大学(National University of Singapore)政治学副教授Chong Ja Ian表示，这一调查引起了全球关注，“不仅是因为它的规模及其与中国资金的关系，还因为它突显了新加坡在一个竞争更激烈、更碎片化的世界中试图重塑自身的风险”。
嫌疑人为何有多国护照？
在此案中，除了涉案金额巨大的洗钱丑闻备受关注外，许多人也有疑问，为什么这些人会有这么多国家的护照，他们为何能够有这么多国籍？
据澳大利亚广播公司报道，近几年来，许多国家都相继推出通过投资而获得公民身份的快速入籍途径。
被指控的洗钱者是中国、瓦努阿图、柬埔寨、土耳其和塞浦路斯的公民 （来源：新加坡警方）
在上文提到的犯罪嫌疑人的国籍国家中，由于此前对于资金来源的审查的缺乏，为瓦努阿图这个国家带来丰厚利润的“黄金护照”计划，也带来了较大的安全和洗钱风险。因此，欧盟去年已经叫停了欧盟国家与瓦努阿图间的免签协议。
除此之外，由于类似的原因，塞浦路斯也在2020年取消了其投资移民计划。
澳大利亚透明国际组织首席执行官克兰西·摩尔表示，相对于数十万美金的投资金额来说，获得额外的公民身份对洗钱者来说价值巨大。部分国籍使洗钱者更容易在一个新的国家创办公司、购买房产和投资，以避免被发现和监管。
而许多国家设立了黄金签证和护照计划来吸引投资和商业，却也在一定程度上为不法分子提供了便利。
以打击不法分子的非法活动为目的，自去年开始，在欧盟的号召下，越来越多的国家处于对国家安全和资金来源风险的考虑，相继宣布关闭其投资移民。
那么在现阶段，还有哪些国家仍然支持投资金额低、入籍时间短的移民方式呢？
据路透社报道，目前仅需几个月便能申请移民类签证的快速通道计划的国家包括土耳其、圣基茨和尼维斯以及多米尼克。
除此之外，作为北美洲最美的小岛，圣卢西亚凭借其完美绝伦的自然环境，自2015年起，就一直在全球屡屡占据旅居排行榜前列。同时，圣卢西亚便捷的入籍政策也在近几年不断受到大众的欢迎。
在此之中，也有越来越多的人选择加勒比岛国这一移民选项。那么为什么近年来加勒比岛国移民备受推崇呢？
下面，彼得森律师行带您一起看看上文中所讨论的刚刚更新了移民政策的圣卢西亚都有什么优势。
圣卢西亚的优势
优势一：无需参加英语考试
值得一提的是，圣卢西亚的官方语言为英语，也是英国移民局认可的32个英语国家（和地区）之一。因此，投资移民圣卢西亚的第一个优势是圣卢西亚公民在申请英国长期签证和办理永居、入籍手续时，无需参加英语考试。
优势二：个人的身份安全
具体来说，个人的身份安全可以划分为三点：
最后，是税务的安全。圣卢西亚是欧盟税收白名单国家。所谓“税收白名单国家”，是指允许境外人士从事各种经济、贸易和服务活动，继而获取收入，而又不对其征直接税、或者实行低直接税税率、或者实行特别税收优惠的国家和地区。无论在开户还是出行上，圣卢西亚国际认可度高，在资产税务规划、搭建离岸架构、海外上市时会更安全有保障。
优势三：经济自由
据【2020年全球经济自由度指数排名】最新显示：圣卢西亚经济自由度全球排名前50，仅次于欧盟国家塞浦路斯和马耳他，国家经济发展潜力巨大，加勒比地区排名第一！
该排名是由以下众多重要因素进行评分得出，因此极具有公平性和可信性。也是由此，圣卢西亚成为全球最佳护照，最具含金量的英联邦身份。
优势三：出行自由
因为圣卢西亚是英联邦成员国，因此其护照在全球通行率极高。
根据亨利护照指数出具的《2023 年第三季度全球流动性报告》，持圣卢西亚护照可免签全球146个国家和地区（其中包括申根区域）。圣卢西亚护照免签数在加勒比地区排名前三，国际认可度非常高，出行非常的方便。
圣卢西亚投资移民政策介绍
因此，若您有意向通过投资获得圣卢西亚的护照，请您尽快联系彼得森律师行进行咨询。
圣卢西亚的投资移民项目于2015年启动并有其法律基础。
圣卢西亚投资移民申请所需材料
护照 身份证户口本 工作证明信 无犯罪 地址证明（水电费、银行账单） 银行推荐信（可用存款证明代替、无时间要求）
投资移民申请流程
圣卢西亚投资移民的申请流程大致可以分为下述四个步骤：
初步可咨询彼得森律师行，协助您整理申请圣卢西亚投资移民所需的材料。 线上递交：律师审核整理全套文件后即可递交移民局，移民局接收到文件后会进行背景调查，如果没有问题，申请将会被【列为合规】，并且给出正式审核档案号，移民局官方承诺【90天内】会给出审核反馈。 获得批复：代表申请成功，申请人转投资款后，即可开始制作护照及启动其他后续项目。【获批后流程】：投资款到账后会先申请公民纸，制作公民社保号，下一步进行制作护照环节，通常为周期1-2个月。 获批入籍证明与护照。圣卢西亚公民入籍证明——COR，代表成功入籍圣卢西亚。在该公民纸上有具体的入籍时间，公民号以及公民基本信息，需要永久保存，后续办理护照更新、更名、团聚等项目都需要用到该文件。
以上就是关于圣卢西亚投资移民的介绍。如果您想生活在圣卢西亚，或者对其他英联邦国家的投资、移民、教育、房产等内容饶有兴趣，请直接联系彼得森律师行或参加我们将于10月8日举办的2023·英国华人生活展——
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