澳警方破获“硬币洗钱案”，嫌犯在华人区被捕！涉案金额超$100万

澳洲九号台新闻8月17日报道称，因卷入一起涉案金额上百万澳元的洗钱案，一男一女遭悉尼警方逮捕。

从今年6月开始，警方“Gidding”专案组开始调查一个团伙，该团伙被指进口了装有大量破损或残缺的$1和$2硬币的包裹。

据称，这些包裹是通过欺诈手段获得的。

（图片来源：九号台）

警方表示，大批包裹以装有皮带扣的名义抵达悉尼，但实际上里面装的是硬币。

昨日上午8点左右，警方执行了三份搜查令，搜查了位于Haymarket和悉尼CBD的涉事企业，以及西区Strathfield的一处住宅。

据称，警方缴获了大量物品，包括几箱破损的硬币和其他文件。

一名36岁的男子在Strathfield Square被捕，另有一名37岁的女子在Haymarket的一处地址被捕。

（图片来源：九号台）

两人都被控意图隐瞒以及鲁莽处理一般犯罪所得。此外，该女子还被指控鲁莽处理超过5000澳元的犯罪所得。

两人均被拒绝保释，预计将于今天出庭。

警方还将在法庭上指控这两人是一个犯罪团伙的成员，该团伙以欺诈手段获取损坏的硬币并将其进口到澳洲。

警方进一步指控，该团伙随后通过悉尼各地的智能ATM机进行洗钱，并将钱存入几个银行账户，然后将收益汇往海外。

（图片来源：九号台）

警方表示，据估计，自2022年8月以来，该集团通过该计划骗取了超过100万澳元。

侦缉警司Peter Faux表示：“这个犯罪集团为了躲避侦查，每天去悉尼不同的ATM机，存入数量不等的现金。”

“我们并不认为这些硬币是伪造的，但它们已经不再是法定货币。我们将继续与包括澳洲皇家铸币厂在内的合作伙伴进行合作，以确定这个团伙的更多犯罪事实。”

（图片来源：九号台）

在澳洲，硬币受损时就会退出流通，且不再被视为合法货币。

案件的调查工作仍在进行中。

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来源: qq

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