知名赴美移民中介公司老板被捕：涉案金额上亿！交出几十年客户资料！

2023-08-12 04:08

文/赢留学资讯

微信号：njlxjzy

传疯了！这个新闻一出，震惊了海外华人的圈子，也震惊了留学生的圈子！

随着出国留学成为了学生在高中、大学毕业后的一个不错的选择，留学机构遍地开花，你几乎可以在每个中学、大学的周围看见它的身影。然而就在昨天，有媒体曝出，上海某知名留学移民中介被抓了！

先是有网传消息称，上海最大的移民中介公司“外联出国”董事长何女士被上海警方拘捕。

随后不久，上海警方就发布了一条消息称：“近日，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。”

细心的网友发现，这里的何某和网传的董事长何女士正好对上号了，考虑到这个时间地点，加上案件性质，应该没错了。

根据资料显示，外联出国顾问集团总部位于美国旧金山，在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

网站介绍上写着，外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构，致力于打造海外生活服务闭环，为有出国需要的人士提供专业解决方案。主打所谓的“移民不移居”，且强调能协助客户“快速移民”，号称最快能让客户2天内通过美国移民局审批、遇赴加拿大的客户“最快1个月登陆温哥华”。

外联的网站亦列出何梅从事的各项慈善工作，并称她曾于2014年获得美国艾森豪威尔基金会颁发奖项，且“照片荣登美国纽约时代广场大荧幕”。

此处，外联董事长何梅同时兼任美国华人联合会副主席。

不过让海外华人以及留学生热议的是，有网友指出，在被捕之后，警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。

这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。

有网友表示：“外联出国是中国最大的中美移民公司，主要帮助中国富人移民美国。何被抓后，有了移民名单大数据，就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…”

不少网友已经开始紧张了。

让我们回到事情原点，何女士究竟犯了什么罪呢？

据报道，警方表示2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

“换汇”这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生，交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢？

根据规定，境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。

图源：中国银行

对于加拿大华人和留学生来说，如果你想要更多加币，这时有网友承诺将等面值的人民币通过支付宝、微信等办法转给你，这就属于典型的“非法买卖外汇”，是违法行为。

图源：微博

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

这个举动还存在被诈骗的风险，类似的事件早在2019年外交部就发布过提醒。

图源：使馆

驻卡尔加里总领馆表示：“我馆接到多起中国留学生和华侨华人遭遇换汇诈骗的投诉。据了解，诈骗分子以优惠汇率为诱饵，通过QQ、微信、微博等社交平台与受害人联系，取得当事人信任并成功诈骗后，便消失得无影无踪。”

“驻卡尔加里总领馆提醒领区中国公民，通过上述渠道换汇不仅有遭受财产损失风险，而且容易被卷入洗钱、逃税等犯罪行为之中，后果很严重。如需换汇，请到正规金融机构办理。”

上述移民公司被指控“非法买卖外汇”，可能跟中国的外汇管制额度有关；而在办理移民过程中，拆分汇款的做法不见得符合法律。

根据中国外汇管理局2020年在网站发布的一篇说明公告，中国境内“个人购汇”每年有5万美元的额度限制，且“不得以分拆等方式逃避限额监管”；此外，个人换汇仅能透过外汇指定银行及特许机构办理，若透过地下钱庄、中介网站、外汇黄牛等管道私下换汇，皆不合法。

警方公布的逮捕移民公司负责人的消息一出，外界也关注中国移民潮会不会受到冲击。“看起来，中国政府要严查办理投资移民的人了。”有人发贴表示，在中美“脱钩”之际，移民不再有“繁荣外贸的作用”。而现在中文网络上“把这些移民的人打上汉奸的名义，抓起来，罚干净”的声音也此起彼伏。

在微博上，也有网友分享此消息，并说，“有消息称警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。该网友在微博中还称：一个大时代开始了！

也有人士表示，打击移民中介公司，能够阻止中国人的“润潮”；在当前经济环境较为紧张的情况下，国内国外“两头跑”的群体也成了目标。

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来源: qq