【深度】关门打狗：上海最大移民中介被查，一个大时代开始了！涉案金额上亿！交出几十年客户资料！

公众号新闻

2023-08-13 19:08

摘要

医疗反腐、地产风波、某植某融暴雷，想「细软跑」的人不在少数。只是这次有如此雷厉风行，显然不会没有准备，中国申请绿卡最多的移民中介被打掉，这帮想跑的人的后路，终于开始被清理了。

传疯了！这个新闻一出，震惊了海外华人的圈子，也震惊了留学生的圈子！

随着出国留学成为了学生在高中、大学毕业后的一个不错的选择，留学机构遍地开花，你几乎可以在每个中学、大学的周围看见它的身影。然而就在日前，有媒体曝出，上海某知名留学移民中介被抓了！

先是有网传消息称，上海最大的移民中介公司「外联出国」董事长何女士被上海警方拘捕。

随后不久，上海警方就发布了一条消息称：「近日，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。」

细心的网友发现，这里的何某和网传的董事长何女士正好对上号了，考虑到这个时间地点，加上案件性质，应该没错了。

涉案金额上亿！外联出国董事长被捕！

上海最大的中美移民中介公司——外联出国公司董事长何梅女士被上海警方拘捕。

何梅，外联出国顾问集团董事长、中国企业海外服务中心发起人、中国与全球化智库副主席、中华青少年交响乐团创始人。

何梅旗下外联出国顾问集团总部位于美国旧金山，在加拿大、新加坡、澳大利亚、中国香港、杭州、北京等地都设有分公司和办事处。

据企查查显示，上海外联顾问集团中国总公司为上海外联出入境服务集团有限公司，成立于2011-10-19，法定代表人为孙筱璀。

注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码企业地址位于上海市静安区南京西路1468号35层3505室，所属行业为商务服务业。

2005年时，外联集团将美国投资移民项目引入中国，至今成功操作60多个美国移民项目。

外联集团曾被评为中国最具影响力移民机构，也是中国移民行业的领军品牌。

何梅带领的外联出国一直处于行业头部，很多人都在疑惑为何突然被捕？

据业内专家透露：「不是针对行业，可能与钱或敏感人物有关。」

就在今天下午，警方也发出通报：何梅因涉及一起非法买卖外汇案件，涉案金额超亿元。

最让人震惊的是，有消息指出，在被捕之后，警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。

网友直呼：一个大时代开始了！

最后，再来看警方对这起案情的通报：

近日，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。

经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。（出处上观新闻）

(截图自上观新闻)

号称「移民不移居」，1月登陆温哥华

网站介绍上写着，外联出国是专注海外移民、海外投资的专业机构，致力于打造海外生活服务闭环，为有出国需要的人士提供专业解决方案。主打所谓的「移民不移居」，且强调能协助客户「快速移民」，号称最快能让客户2天内通过美国移民局审批、遇赴加拿大的客户「最快1个月登陆温哥华」。

外联的网站亦列出何梅从事的各项慈善工作，并称她曾于2014年获得美国艾森豪威尔基金会颁发奖项，且「照片荣登美国纽约时代广场大荧幕」。

此处，外联董事长何梅同时兼任美国华人联合会副主席。

交出几十年来资料！上千客户被查？

不过让海外华人以及留学生热议的是，有网友指出，在被捕之后，警方要求何女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。

这意味着可能有成百上千的海外华人的资料此刻正在被严查。

有网友表示：「外联出国是中国最大的中美移民公司，主要帮助中国富人移民美国。何被抓后，有了移民名单大数据，就可以把偷税、转移不法收入、私下换美元的富人一网打尽…」

不少网友已经开始紧张了。

何梅犯了什么罪？只缘「换汇」惹的祸！

让我们回到事情原点，何女士究竟犯了什么罪呢？

据报道，警方表示2016年以来，某出入境服务公司负责人何某（女，54岁）及员工孙某某（女，39岁）在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。

另查明，该公司员工万某某（男，34岁）、高某某（女，39岁）、蒋某某（女，40岁）存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

「换汇」这个词对于海外华人以及留学生来说肯定不陌生，交学费、出国旅游等等都需要换汇。那什么样的换汇违法呢？

根据规定，境内居民个人购汇实行年度总额管理，年度总额为每人每年等值5万美元。

图源：中国银行

对于加拿大华人和留学生来说，如果你想要更多加币，这时有网友承诺将等面值的人民币通过支付宝、微信等办法转给你，这就属于典型的「非法买卖外汇」，是违法行为。

图源：微博

警方提示，买卖外汇应在国家规定的交易场所进行，非法买卖外汇行为严重扰乱国家金融市场秩序，涉嫌犯罪的，警方将依法严厉打击。

这个举动还存在被诈骗的风险，类似的事件早在2019年外交部就发布过提醒。

图源：使馆

中国驻卡尔加里总领馆表示：「我馆接到多起中国留学生和华侨华人遭遇换汇诈骗的投诉。据了解，诈骗分子以优惠汇率为诱饵，通过QQ、微信、微博等社交平台与受害人联系，取得当事人信任并成功诈骗后，便消失得无影无踪。」

「驻卡尔加里总领馆提醒领区中国公民，通过上述渠道换汇不仅有遭受财产损失风险，而且容易被卷入洗钱、逃税等犯罪行为之中，后果很严重。如需换汇，请到正规金融机构办理。」

一个时代开始：「两头跑」群体成目标！

上述移民公司被指控「非法买卖外汇」，可能跟中国的外汇管制额度有关；而在办理移民过程中，拆分汇款的做法不见得符合法律。

根据中国外汇管理局2020年在网站发布的一篇说明公告，中国境内「个人购汇」每年有5万美元的额度限制，且「不得以分拆等方式逃避限额监管」；此外，个人换汇仅能透过外汇指定银行及特许机构办理，若透过地下钱庄、中介网站、外汇黄牛等管道私下换汇，皆不合法。

警方公布的逮捕移民公司负责人的消息一出，外界也关注中国移民潮会不会受到冲击。「看起来，中国政府要严查办理投资移民的人了。」有人发贴表示，在中美「脱钩」之际，移民不再有「繁荣外贸的作用」。而现在中文网络上「把这些移民的人打上汉奸的名义，抓起来，罚干净」的声音也此起彼伏。

在微博上，也有网友分享此消息，并说，「有消息称警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料。」该网友在微博中还称：一个大时代开始了！

也有人士表示，打击移民中介公司，能够阻止中国人的「润潮」；在当前经济环境较为紧张的情况下，国内国外「两头跑」的群体也成了目标。

观点：

关门打狗：「移民不移民」时代终结

来源：美第奇效应

「移民不移居」，国内捞钱，在国外享受。大鳄们有海外基金会、开曼离岸公司、风雨不进的家族信托基金，小贪们有外联出国这样的「搬运中介」，退路早就安排好，甚至越作恶，退路越稳固。

医疗反腐、地产风波、某植某融暴雷，想「细软跑」的人不在少数。只是这次有如此雷厉风行，显然不会没有准备，全国申请绿卡最多的移民中介被打掉，这帮想跑的人的后路，终于开始被清理了。

断掉这些人的退路，关门打狗当然是一步好棋。但是一边断掉这些墙头草的退路，另一边却给已经拿到退路的人重新进入机要岗位的机会，这事，就有点太神奇了。

关门打狗

最近医疗反腐搞得轰轰烈烈，据不完全统计，几个月来已经有小两百院长被查被抓，医学会议集体取消。再加上各种「人民战争」的战法，一时间让不少院长名医人心惶惶。

于是乎，许多人懂了想要润的脑筋。

医疗反腐、地产风波、某植某融暴雷，想「细软跑」的人不在少数。只是这次有如此雷厉风行，显然不会没有准备，这帮想跑的人的后路，早已经开始被清理了。

日前传出消息，上海最大的移民中介，外联出国公司，被上海警方破获。

根据公告，上海市公安局经侦总队破获一起非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。2016年以来，该公司负责人何某及员工孙某某在提供中介服务过程中，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。公司员工万某某、高某某、蒋某某存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。因涉嫌非法经营罪，犯罪嫌疑人何某、孙某某被依法刑事拘留。

公开资料显示，外联集团是上海最大的移民中介机构，提供海外移民、投资、教育等服务，据称连续8年办理绿卡数量全国第一。外联在上海、北京、广州、深圳、青岛、苏州、无锡、杭州、成都、重庆、哈尔滨、沈阳等多个中国城市、美国纽约、洛杉矶、三藩市、加拿大温哥华、澳洲悉尼、新加坡及香港等均设有全资子公司，号称员工达400多人。

而外联集团董事长何梅，更是在中美两边都「吃得开」的人物，2014年她曾经被美国艾森豪威尔基金会授予「国际领袖奖」，表彰她「在青少年安全之家的贡献」，并因此登上了纽约时代广场的大屏幕。

这个外联出国，颇有一点能量，据称保持着全国「快速移民」的速度记录，号称与英、法、西、葡、匈等国与首相、外交部长、商务部官员等均有密切来往，曾被授予被授予「葡萄牙投资重大促进贡献奖」、「匈牙利国债基金特别授权」等奖项，并三次跟福布斯联合发布《全球人才流动和资产配置趋势报告》

沪上最大，号称连续八年办理绿卡全年第一，能量颇大的移民中介此时被打掉，相信不是单纯的巧合。

移民不移居

外联出国这样的出国中介，正是一些人的后路。

在外联他们的宣传口号中，反复强调「移民不移居」，说白了就是在国内捞钱，在国外享受。

比如这个外联出国，就在宣传材料上强调，依靠专业的团队，在美国参与了数百亿美元投资，包括时代华纳、克利夫兰政府大楼、海军基地改建项目、纽约大桥、约翰霍普金斯万豪酒店等在内的70多个美国投资移民项目，为美国创造了数十万个就业岗位，推动了当地经济的发展，迄今已有21批美国投资移民项目成功还款；在欧洲，外联抓住全球投资脉搏，独创「网上选房」、「包租托管包回购」等一站式服务。

正是许多像外联出国这样的出国中介，协助一些人将国内赚来的灰色甚至不义之财，搬运到海外，甚至以帮助欧美国家创造数十万就业，推动外国经济发展为耀。

也正是有这些中介提供的「退路」，让一些人肆无忌惮、有恃无恐。

苍蝇与老虎

从全局来看，像外联出国这样提供「退路」的企业，可能还仅算是苍蝇。真正的老虎当然不需要这种中介帮忙。

最近一家传出暴雷消息的著名房企，在暴雷之前几天，创始人女儿预先用给海外慈善基金捐款的方式，把六十多亿的资产挪到了离岸账户当中。在这笔钱转移之后，马上就爆出公司5亿美元的债务到期不能偿还的消息。

先卷钱跑路，然后再躺平搞非暴力不合作，逼宫救市政策，算盘打的鬼精。

如果逼宫成功，政策开口子救了企业，那人家父女继续在国内当房产大佬，「基业长青」。如果逼宫不成，那拿之前几年陆陆续续搬出去的资产，脚底抹油，跑到国外继续当巨富。

咱们的很多政策，养出许多这样的墙头草式的行业大佬、商业巨子。退路安排的妥妥帖帖，试问这些人在国家真正遇到挑战的时候，怎么会跟国家利益站在一边呢？

拿着绿卡抑或是蓝皮护照，还留着国内户口和红皮护照的大有人在。在国内捞钱，在西方享受。甚至更过分一点，吃饭砸锅，沾着中国红利，还要各种搞破坏，放嘲讽。这些人平时高呼的那些「救美国就是救中国」的言论，不正是他们屁股指挥之下的必然结果吗。

丁绍光（美籍华人画家）说：「陈丹青现在江郎才尽画不出来了，如果他在纽约，根本没有他说废话的地方。但在中国，中国的社会体制却被他用作遮掩自己艺术无能的借口。所以，中国不是荒废了他，而是让他得以继续保持口头的『雄起状』。陈丹青是个聪明人。但从更聪明的高度说，他也怪可悲的。就像范曾得益于权贵却反咬其主。」