国际科技财经博客移民网络热点娱乐民生时事公众号

Redian新闻

>公众号

中国知名移民中介被捕！上交所有客户资料...这些移民危险了

公众号新闻

2023-09-04 13:09

移民中介巨头被查！

上个月，社交媒体上刷屏了中国知名中介外联出国的大瓜。

据传，外联出国的董事长何某因涉嫌非法买卖外汇，已被警方逮捕。

而警方官方平台也曾发布消息，称破获了一起利用出入境中介服务非法买卖外汇案件，涉案金额超过亿元。

声明指出：

近日，上海市公安局经侦总队破获一起出入境服务公司非法买卖外汇案件，抓获何某等5名犯罪嫌疑人，涉案金额逾亿元。

经查，2016年以来，某出入境服务公司负责人何某及员工孙某某在提供中介服务过程中，为牟取非法利益，采取境内收取人民币、境外提供外币的方式，为他人非法提供外汇买卖。另查明，该公司员工万某某、高某某、蒋某某存在通过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

目前，犯罪嫌疑人何某、孙某某因涉嫌非法经营罪被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人万某某、高某某、蒋某某被依法取保候审。

有人透露，她被逮捕后，警方要求她交出几十年来办理移民的所有客户的资料。

该人表示：“一个大时代开始了”

这意味着许多华人移民资料将受到审查。

有人透露，外联出国是中国最大的中美移民公司。

许多有钱人都是通过这家公司移民的。

何某被抓以后，这意味着大量客户可能都要被审查。

外联出国的总部位于旧金山，但加拿大、新加坡、澳大利亚、香港、北京、杭州也都有分公司。

许多人在猜测，是不是政府要严查办理投资移民的人了。

何某是个什么人物？

据了解，她其实本身在这一行就比较有名。

2011年，外联连续7年主办了投资美国高峰论坛。

2020年，入选胡润至上优品获奖名单。

她的履历还包括：

美国哥伦比亚大学访问学者

中华青少年交响乐团（NYO-China）创始人

中国与全球化智库（CCG）副主席

2018安永亚太区创新女性企业家

2017年12月21日，何梅入选“2017年度中国留学人员50人榜单”

这件事也给海外华人们敲下了警钟。

需要注意的是，私下买卖外汇一直都是违法的！

根据中国外汇管理局2020年的一篇公告。

中国境内个人购汇每年有5万美元的额度限制，而且不得以分拆等方式逃避限额监管。

此外，个人换汇仅能通过外汇指定银行以及特许机构办理。

通过地下钱庄、中介、黄牛等渠道私下换汇都是不合法的。

据了解，非法换汇超过500万人民币的中国公民，可能以非法经营罪定罪，并处以5年以下有期徒刑。

非法换汇超过2500万人民币的，则可能处以5年以上有期徒刑。

总的来说，在澳洲生活的大家们，需要换汇一定要通过专业渠道，私下换汇千万别试！

我们会继续关注以上更新，

👇 第一时间内容请点下方关注获取 👇

还有好消息！

澳洲红领君生活服务平台来啦！

所有关于租房、找工作、交友、有事

家政服务等，澳洲华人在用的小程序应有尽有！

👇点击下方即可进入👇

【关注】突发！澳洲废除重大签证！华人圈大震荡！宁要大批难民也不要中国移民，华人准备闹了！

【刷屏】重磅！中国突然官宣海外大学排名！排查“水硕”！QS“失效”？悉大UQ等上榜，前十多为欧美大学...

【热议】UCSD大瓜变大型闹剧！大结局后，Vince新的撕逼开始了...

【重磅】UCSD留学女博士出轨门+Vince合集！一文全部看完

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

2024-01-28 18:01

2024-01-09 19:01

2024-01-07 18:01

2024-01-06 18:01

2024-01-06 18:01

2023-12-13 17:12

2023-12-02 07:12

2023-11-26 18:11

中美航班重磅消息！每周85班，直飞更方便！

微软、亚马逊、谷歌大裁员！哪些科技和零售公司有缩减规模计划？

中国外长王毅：中美关系已经止跌回稳

脱轨事故造成20多人受伤联邦调查纽约市全部地铁系统

更多 2024-10-03 的新闻