澳洲史上最大税务欺诈案曝光，涉案金额$46亿！ATO被指“不作为”

《澳洲金融评论》报道称，澳洲税务局（ATO）承认支付了超过16亿澳元的虚假商品及服务税（GST）申报。

这是TikTok上一个简单骗局所造成的46亿澳元欺诈案的一部分，其总额是先前报告的2倍，也是澳洲历史上最大的税务欺诈案。

西太银行和其他银行发现了这一欺诈行为，其中一些银行从2020年开始向ATO发出了一系列警告。

但在对ATO明显缺乏行动感到沮丧之后，一些银行员工向澳联储非正式地表达了他们的担忧，澳联储随后于去年2月向财政部和ATO发出了警告。

ATO于去年4月11日发起了Operation Protego，以追查这一欺诈行为。自那以后，联邦警方进行了一系列突袭，逮捕了100多人。

此外，还针对5.6万人采取了合规行动。然而，ATO在很大程度上是在暗中行动。

负责Protego的Will Day告诉《澳洲金融评论》：“截至2023年6月30日，我们已经阻止了27亿澳元的欺诈性退税申报，并增加了19亿澳元的负债。”

他说，这些债务包括3亿澳元的罚款和利息。

悉尼西区的会计师们表示，随着客户提交纳税申报表，新案例不断出现，这表明欺诈行为仍在继续。2021年年中，这种欺诈行为在悉尼西区迅速蔓延。

从2020年底开始，银行注意到一波可疑交易，领取社会福利的客户从ATO收到了大笔商业退税，有的退税额超过10万澳元。

银行冻结了这些账户，并将交易情况通知了ATO，但由于ATO没有对这些账户采取任何行动，银行变得越来越失望。

（图片来源：《澳洲金融评论》）

骗局是如何运作的？

ATO的立场是，由于纳税人保密法，它不能告诉银行自己在做什么。然而，ATO内部对于由哪个部门来处理此事存在分歧。

从2021年年中开始，随着TikTok上的社交媒体网红向他们的粉丝解释如何从政府获得“贷款”，欺诈行为爆发了。

这种骗局涉及人们获得澳洲商业号码（ABN），然后使用其MyGov账户申请GST退税，他们声称在建立新业务时产生了巨额虚构费用。

尽管ATO最初报告称，平均申报退税金额为2万澳元，但悉尼西区的会计师告诉《澳洲金融评论》，在他们的客户中，平均金额超过8万澳元。

随着欺诈行为迅速蔓延，ATO的预防措施不堪重负，每天都有数以千计的人提出虚假退税申报。

去年年初，银行与Austrac成立的Fintel Alliance合作，对欺诈规模进行了调查。面对ATO明显的不作为，银行对如何处理被冻结的账户感到绝望。

一位银行高管对一位顾问表示：“我们通知了ATO，但他们不想与此事有任何关系。”

几位银行高管非正式地联系了澳联储，后者在去年2月中旬与ATO进行会谈。

银行和澳联储将媒体问题转达给了ATO，副局长Day否认ATO没有采取任何行动。

“2022年初，当我们的联合情报部门首次发现迅升级的欺诈企图时，我们迅速采取了行动。到2022年2月底，我们已经全力阻止此类诈骗图谋。此后，我们进一步努力并启动了Operation Protego。”

去年5月，ATO表示，“在部署了复杂的风险模型，并通过Fintel Alliance和澳联储等银行获得情报，发现近期可疑退款激增”之后，启动了Protego。

最初，ATO称已经支付了8.5亿澳元的虚假退税申报，Protego还阻止了超过10亿澳元的进一步退税。它已经收回了6600万澳元，其中大部分来自银行冻结的账户。

ATO去年的年度报告指出，“在许多情况下，由于活动的欺诈性质和许多肇事者的财务状况，收回已经发放的退税将不是例行程序”。

去年2月，ATO报告称，它已经组织了25亿澳元的虚假申报，但没有提及已经支付了多少税款。最新的总数包括对去年之前欺诈的有限调查。

Day表示：“我们最初的重点是在欺诈性退税发放前阻止它们。当我们发现有纳税人多次试图参与欺诈时，甚至在宣布了Protego之后，我们也仔细查看了他们以前的报税历史，在某些情况下，我们发现了之前的违规行为。我们也对这种欺诈行为采取了行动。”

“近几个月来，我们发现欺诈企图明显减少。”

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