刚刚！澳媒曝光：ATO被骗，损失$46亿！银行追踪客户收到大额汇款！与TikTok有关

据AFR等多家澳媒消息：ATO承认，由于社交媒体平台TikTok上推广的一个简单骗局，他们支付了超过16亿澳元的虚假GST索求。

这是46亿澳元欺诈案的一部分——这个总额是之前报道的两倍，也是澳大利亚历史上最大的税务欺诈案。

一，银行发现可疑交易，称ATO没有采取任何行动

西太平洋银行和其他银行发现了这一欺诈行为，其中一些银行从2020年开始向税务局发出了一系列警告。

但在对税务局明显缺乏行动感到沮丧之后，一些银行员工向澳洲央行非正式地表达了他们的担忧，央行随后在去年2月向财政部和税务局发出了警告。

税务局于去年4月11日发起了“Protego行动”，以追查这一欺诈行为。

自那以后，联邦警察进行了一系列突袭，逮捕了100多人。此外，还针对5.6万人采取了合规行动。

然而，ATO在很大程度上是在“雷达”下运作的。

“截至2023年6月30日，我们已经停止了27亿澳元的欺诈性退款，并增加了19亿澳元的负债，”负责Protego行动的Will Day称。

他说，这些债务包括3亿澳元的罚款和利息。

悉尼西部的会计师们表示，随着客户提交纳税申报表，新的例子继续出现，这表明欺诈行为仍在继续。2021年年中，欺诈行为在悉尼西部迅速蔓延。

从2020年底开始，银行注意到一波可疑交易，领取社会福利的客户从税务局收到了大额商业付款，有些情况下超过10万澳元。

银行冻结了这些账户，并将交易情况通知了税务局，但由于税务局没有对这些账户采取任何行动，银行变得越来越沮丧。

税务局的立场是，由于纳税人保密法，它不能告诉银行自己在做什么。然而，税务局内部对于由哪个部门来处理此事存在分歧。

二，骗局是如何运作的

从2021年年中开始，随着TikTok上的社交媒体影响者向他们的粉丝解释如何从政府获得“贷款”，欺诈行为爆发了。

该骗局涉及人们获得澳大利亚商业号码(ABN)，然后使用他们的MyGov账户申请商品及服务税退税，他们声称在建立新业务时发生了巨额虚构费用。

尽管税务局最初报告称，被骗的平均金额为2万澳元，但悉尼西部的会计师告诉AFR，在他们的客户中，从欺诈中筹集的平均金额超过8万澳元。

随着欺诈行为的迅速传播，税务局的预防措施不堪重负，每天都有成千上万的人虚假申请退款。

到去年年初，面对ATO明显的不作为，与澳大利亚建立的FinTel联盟合作以查明欺诈规模的银行对如何处理被冻结的账户感到绝望。

一位银行高管对一位顾问表示:“我们通知了ATO，但他们不想与此事有任何关系。”

几位银行高管非正式地联系了澳洲央行，后者在去年2月中旬与税务局会面。

三，ATO否认不作为：我们已经做的很好了

银行和澳大利亚央行将媒体问题转给了税务局，负责人 Day 否认ATO没有采取任何行动。

“当我们的联合情报部门在2022年初首次发现迅速升级的欺诈企图时，我们迅速采取了行动，”他说。

“到2022年2月底，我们已经努力制止这些欺诈企图，达到了‘10分满分’。当我们开始Protego行动时，我们将努力推进到11点。”

去年5月，澳大利亚税务局表示，在“ATO部署了复杂的风险模型，并通过澳大利亚领导的Fintel联盟(Fintel Alliance)和澳洲央行等银行获得情报，发现近期可疑退款激增”之后，推出了Protego。

最初，税务局声称已经支付了8.5亿澳元的虚假退款，Protego还阻止了超过10亿澳元的进一步索赔。它已经追回了6600万澳币，大部分来自银行冻结的账户。

ATO去年的年度报告指出，“在许多情况下，由于活动的欺诈性质和许多肇事者的财务状况，收回已经发放的退款将不是例行程序”。

去年2月，ATO报告称，它已经停止了25亿澳元的索赔，但没有提及已经支付了多少。

最新的总数包括对去年之前欺诈的有限调查。

Day表示:“我们最初的重点是在欺诈性退款发放之前阻止它们。”

“当我们发现那些多次试图参与欺诈的纳税人时，即使在我们宣布了‘保护行动’之后，我们也仔细查看了他们以前的报税历史，在某些情况下，我们发现了之前的违规行为。”我们也对这种欺诈行为采取了行动。

Day表示:“最近几个月，我们发现欺诈企图明显放缓。”

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