华女汇款公司寄钱回家，竟被DSS盯上！护照被注销……汇款这2点要格外当心！

布碌仑(布鲁克林)一名华妇自今年起在8大道一家汇款公司寄钱回中国，身分疑似因此遭到泄露，被不法分子用来洗黑钱，随后也遭到美国国务院(United States Department of State)调查；华妇17日接受采访称，虽未蒙受金钱损失，但暂且无法再用个人身分寄钱回国、护照号码也被取消，造成回国计划被打乱，相当无奈。

受害者黄女士称，过去一直在8大道一家汇款公司给位于中国广东的家人寄钱，今年2月起，她想要寄送一笔2500元的汇款，因超过限定额度而改到8大道交59街的另一家汇款公司寄钱；她提供证件和个人信息给该家公司，不久后家人也表示收到了钱，往后几个月内，她继续使用这家公司。

5月底，国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部门的调查人员突然找上黄女士十多年前居住的公寓，向其旧房东打探她的下落；一开始，黄女士还以为遇到诈骗分子，随后根据调查人员留下的联系号码打给他们时，对方说得煞有其事，这下又担心会被捕。

再三确认不会被逮捕后，黄女士与调查人员约在家门外会面，他们通过电话翻译服务与其沟通；期间对方拿出一张表格让她填写，并询问最后一次寄钱的日期、寄到哪里，以及是否寄过一笔4900元的款项等，黄女士回忆，2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来都未超过4900元。

不仅如此，表格上也列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员还刻意询问她是否曾在7大道某家汇款公司寄过钱，她事后才恍然，猜测这些汇款公司都不正当，或已被列入调查名单中；调查人员最后也提到，有人利用她的身分寄了大笔钱回中国，将继续联系她配合调查，其美国护照号码也已被注销，等侦查完毕后将寄送新的护照。

黄女士隔日到68分局询问，在警员确认下证实了调查人员的身分，确有此事，警方建议她无须再在警局立案，等待国务院调查即可；「虽然没有金钱上的损失，但就是很麻烦」，黄女士无奈说道，现阶段无法再寄钱回家，原本的回国计划也被打乱，令她很烦恼。

目前8大道和法拉盛多家外汇公司已遭联邦政府调查，几名社区人士透露，很多外汇公司其实都不正规，像保证超过3000元金额的款项一周内便可汇到，基本上都是骗人的；另外所谓的「不需要身分寄钱」，用的就是其他顾客的身分，呼吁民众在跨境汇款时要特别注意商家的可信度。

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来源: qq

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