冤！华女向国内亲人汇款后，遭美国务院调查，护照被吊销！

2023-08-19 06:08

华人勤劳打工，生活上省吃俭用，远隔大洋汇款给国内的亲人，这在华人圈本是习以为常的事情。

但是近年来，华人汇款行越做越多，竞争激励。

慢慢就形成了，不用身份证件也可以汇款，或者什么汇款都可以的“行规”。

随着今年多家华人汇款银行被FBI查抄，也让这个长期游走于法律边界的行业如今备受关注。

可能有些华人会说，我一直遵守相关法律规定，即便商家说无需证件就可以国际汇款，我也会如实填报个人信息，但是您要小心了，因为商家可能还会使用您的个人信息，做出更违法的事，结果很严重！

近日，布碌崙一名华裔妇女因在8大道一家汇款公司多次汇款回乡后个人身份疑被盗用，遭不法份子利用来洗黑钱，而导致自己遭美国国务院执法部门调查，除了暂时无法利用个人身份继续汇款回乡外，护照也被取消，令生活大受影响，短期内也无法回乡。

此前，报道纽约8大道一家汇款公司调查，原来就是因为这件事！

（侨报读者提供）

联邦执法当局曾在本周派出多名荷枪实弹的执法人员和调查员进入8大道一家汇款公司调查，据了解，该家被查的汇款公司涉嫌洗黑钱，这名姓黄的女士是在这之前便被调查，相信和这宗重大的联邦案件有关，目前无法确定是否有其他曾汇款回国者也成了被调查的对象。

黄女士向记者描述经过时指出，她原本一直在8大道一家汇款公司汇款给远在广东的家人，今年2月间，她由于决定寄款高达2500美元，超过限定额度而改到8大道夹59街的另一家汇款公司。

她根据规定将证件和个人信息提供给该家公司，家中亲人迅速收到款项，她随后也继续使用该公司的服务。

在今年5月间，突然接到之前租住公寓业主的电话说，有国务院的外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员到该公寓找她，发现她已迁走后要求前房东提供其现址。

黄女士说，她开始以为是骗子，她根据房东提供的电话联络调查人员后才确定真是联邦政府人员，她不知自己犯下什么罪，担心自己会被捕。

黄女士随后多次和调查人员联络，获保证只要合作就不会被捕后，她便和调查人员在其住家外见面，调查人员通过电话翻译服务盘问她，随后出示一张表格要求她填写，并提出了许多她汇款的问题，包括最后一次汇款日期、汇款到哪里，以及是否曾寄过一笔4900美元的款项等等。

黄女士照实说，自己从2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱，但数额加起来没有超过4900元，调查人员向她列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员继续询问她是否曾在一家在7大道汇款公司寄过钱，她才惊慌发现个人资料恐被盗用。

黄女士猜想这些汇款公司可能涉及非法的活动，才导致自己成为被调查的目标；调查人员告诉她，有人利用她的身份寄了大笔钱回中国，并表示将继续需要她合作追查，不过其美国护照号码将被取消，必需在调查完成后确定她未涉案才发新的护照给她。

黄女士说，尽管如此她仍担心案件有假，便到住家附近的市警68分局查询，获得警方证实案件，但警方表示该案件未涉及警方，由国务院继续追查。

她对此感到十分无奈和愤怒，因为自己是完全无辜的，却好端端被联邦当局调查，令生活次序大受影响，现在暂时无法再汇款回家，而原订的回国计划也被迫取消。

过去的几个月里，8大道和法拉盛多家外汇行都已遭联邦政府调查。

（小小的柜台就算汇款行，图源：纽约侨报）

据一些知情人士透露，其实很多这种小的汇款行都不是正规的，例如保证超过3000元金额的款项一周内便可汇到，基本上都是骗人的；

另外，所谓的“不需要身份寄钱”，其实都是用的其他顾客的身份；

所以，我们再次呼吁华人朋友，钱丢了还是小事，摊上了刑事案件可就麻烦了，跨境汇款时请选择正规银行！

最后小编感叹下，辛苦的挣得钱担心这担心那，就是为了送到国内亲人的账户，华人是真不容易！

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来源: qq

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