Photo by Eduardo Soares on Unsplash
近日，华人黄女士遇到了烦心事，一笔汇款给她的生活规划带来了重大影响。
黄女士在一家华人汇款机构汇款给自己在中国的家人，该汇款机构称，不需要身份证件就能汇款。
不久后，国务院安全部门找到了黄女士。黄女士这才知道，她的身份信息被盗用，不法分子拿她顶包，进行非法汇款。
澳洲的汇款机构同样参差不齐，个别汇款机构安全性成谜。
希望小伙伴们擦亮双眼，谨防骗局。
在收到国务院的调查通知时，华人黄女士整个人都懵了。
自己身在国外，一直勤勤恳恳赚钱养家，从未做过违法乱纪的事情，
怎么就突然要接受国务院级别的安全调查？
黄女士经常会将在国外的部分收入汇给自己在国内的家人，
近日，她在一家汇款公司进行了一次汇款，
事情，正是因此而起的。
图源：侨报
全世界的在海外工作的华人们，无一例外牵挂着尚在中国的家人们。
正因嗅到了商机，近年来，各国，包括澳大利亚，有许多华人汇款机构如雨后春笋般冒尖，
为了彼此竞争，他们甚至搞出了“不用身份证件就能汇款”的捷径，或者什么汇款都可以的“行规”。但大部分小伙伴为了以防万一，还是会填写自己的身份信息，
黄女士是一名兢兢业业的海外华人，她平日里勤勤恳恳工作，收到工资后，
这是黄女士一直以来做法，她的行为也受到中国老家的亲邻们的赞赏。
Photo by Tech Daily on Unsplash据《侨报》报道，黄女士一直在纽约市布碌仑8大道一家华人汇款公司汇款给中国的家人，但在2023年2月，黄女士需要汇一笔2500美元额度的汇款回国，黄女士转而来到8大道夹59街的另一家华人汇款公司汇款。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash据黄女士表示，在汇款后，家人很快给自己来讯，称自己已经收到了款项，
于是便喜新厌旧，将这家汇款公司作为其“御用”汇款公司了。Photo by Giorgio Trovato on Unsplash黄女士就这样，每个月几乎都通过该汇款公司给家里汇一笔钱，据悉，5月份，黄女士接到了此前她租住的一间公寓的房东的电话，
房东在电话里告诉她，有一个自称是国务院外交安全服务(Diplomatic Security Service)部的调查人员来到自己的公寓找她，于是该调查人员就让房东联系黄女士，并提供她的当前住址。Photo by Alexander Mils on Unsplash黄女士听后，起初还不以为然，认为这是赤裸裸的骗局，
毕竟中国大使馆已经多次发出警告，有骗子自称是政府工作人员实施诈骗。她此时一脸懵逼，不知道自己究竟犯了什么罪，居然惊动了联邦政府！
Photo by Alexander Grey on Unsplash双方多次联络后，这位调查人员表示，只要黄女士配合工作就不会被捕。
两人约在了距离黄女士家不远处见面，调查人员通过电话翻译盘问了黄女士相关事宜，
黄女士算了一算，自己从2023年2月到5月期间一共向家人汇过3次钱，
调查人员看黄女士也不像说谎，于是便列出信息，让黄女士一一确认，调查人员向她列出了十几家分别位于7、8大道上的汇款机构名称和地址，
调查人员表示，有人利用黄女士的护照信息汇款一大笔钱回中国，
但在追查期间，黄女士的护照号码将被暂时注销，且无法汇款。直到调查结束，证实黄女士确实没有涉案，才能发放新的护照给黄女士。
Photo by Vitaly Taranov on Unsplash前往住所附近的市警68分局查询，想看看案件是否真实，
警方同时表示，这起案件不归他们警局管，是由国务院直接追查的，
Photo by Mathieu Turle on Unsplash她称，在被联邦当局调查期间，她的生活安排次序受到了很大的影响，
Photo by Emilio Takas on Unsplash或许就有一些非法换汇机构，埋伏在澳洲华人的身边，随时准备出击。
许多小的汇款行，看似汇款快捷、方便，实际上都是不正规的，
他们可能会向客户保证，“超过3000美元金额的款项一周内便可汇到”，
他们所谓“不需要身份证明寄钱”，实际上都是使用其他顾客的身份进行操作的，Photo by Dmitry Demidko on Unsplash据悉，黄女士进行汇款的这家华人汇款机构于8月15日遭到美国警方执法，
当地华人表示，这家换汇机构位于布碌仑8大道5508号，
从玻璃门可以看到里面站满了人，应当都是前来汇款的华人。但从只言片语中可以发现，似乎被执法的确与该汇款店有所关联。Photo by Freddie Collins on Unsplash不仅如此，由于许多华人在通过类似汇款机构汇款时，没有使用自己的身份信息，甚至没有汇款单，这就导致许多小伙伴不知道钱去了哪里，中国收款人没有收到钱，自己的钱也退不回来，
据悉，这家汇款代理商还要求受害者把微信和联系方式删除，据统计，该骗局的受害者们组建了一个微信群，群内至少有200人。
在澳大利亚，同样存在着多种多样的汇款机构和汇款银行，
图源：Google一旦你的个人信息和证件信息落入藏在汇款机构中的不法分子手里，
Photo by Celyn Kang on Unsplash此外，很多在澳打工的华人会通过换汇公司往国内汇款，他们认为比起银行，换汇公司的汇率更高，而且程序更简单，更有中介见到汇款量太大，直接卷款1亿跑路的新闻出现！
换汇公司，在中国有个大家都很熟悉的名字，叫“地下钱庄”。因为“地下钱庄”往往与“洗钱”脱不了干系，“洗钱”常见的操作有：Photo by Katt Yukawa on Unsplash不久前，澳洲Commonwealth Bank疑似因为汇款骗局而官宣：
不止是Commonwealth Bank，就连澳洲NAB也发出了类似通知，就连Commonwealth Bank和NAB都要时不时控制人民币汇款，怎么可能有私人汇款机构不用身份证明就能无限制汇款呢？下次汇款时，再看到有机构打出类似广告，千万不要再相信了，
原来，她的个人信息在通过汇款机构进行汇款时被盗窃，
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash据悉，黄女士此前进行汇款的华人汇款机构已被美国警方捣毁，那些所谓不需要证件就进行汇款的汇款机构，一定不要相信！
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