令人唏嘘！华女向国内亲人汇款后，遭美国务院调查、护照还被吊销...

2023-08-23 14:08

本文共计1320字，阅读时长4分钟。

受中美汇率波动影响，越来越多的国人开始选择走出国门打工。

因国人勤劳肯干的性格，华裔在白人雇主圈内混得也算风生水起。干得好的人动辄年薪百万，再不济也有个20万。

这也是为什么近年来跨国打工如此爆火，有人甚至不惜偷渡也要到美国打黑工，说到底还是钞能力在作祟。

利用汇率差价谋生在打洋工圈本是很稀松平常的事儿。

可在跨境汇款这块猫腻却很多，稍有不慎就会面临被起诉、吊销护照的风险。

警惕这类非法汇款行为

这不，就在最近犯罪分子利用大家贪便宜的心理，以免手续费等各种便捷之举，堂而皇之套取当事人信息，并进行非法活动。

近日，纽约的黄女士想给远在广东的家人汇一些款，综合考虑下来，她最终选择了8大道一家华人汇款公司。

并按对方要求将自己的证件和个人信息提供给了汇款行，第一次的汇款非常顺利，家人如约收到钱款。

随后黄女士又多次使用该家汇款行给国内的亲人汇款，事情也都顺利办妥，并无任何异常，然而就在最近，黄女士却收到了一个坏消息。

因涉嫌洗钱，目前黄女士正被美国国务院执法部门调查，甚至被限制任何汇款行为，就连护照也被吊销了！

今年5月下旬，黄女士突然接到之前房东的电话。

有美国国务院的外交安全服务部的调查人员找她，房东说明她已经搬走，于是对方要求房东协助寻找黄女士。

黄女士一开始以为是骗子，几经核实后才发现，这不是开玩笑！

自己可能真的在被调查，她心中十分害怕，不知道自己犯了什么事。

信息被盗、洗钱案真相浮出水面

随后黄女士多次和调查人员联络，对方承诺只要合作就不会被捕。

黄女士坦白道，自己从2月至5月间曾在该家汇款公司寄过三次钱。

调查人员向她列出十几家位于7、8大道上的汇款公司名字和地址，调查人员继续询问她是否曾在一家在7大道汇款公司寄过钱，她这才发现个人资料被盗用。

调查人员告诉她，有人利用她的身份寄了大笔钱回中国。

尽管如此她仍担心案件有假，便到住家附近的市警68分局查询，获得警方证实案件，但警方表示该案件未涉及警方，由国务院继续追查。她对此感到十分无奈和愤怒。

自己是无辜的，却好端端被联邦当局调查，生活大受影响，不仅无法汇款给家人，回国计划也被迫取消。

据报姐了解，过去的几个月里，8大道和法拉盛多家外汇行都已遭联邦政府调查。

知情人士透露，路边这种柜台汇款行很多都是不正规的，非常容易踩雷。地方承诺的超过3000元金额的款项一周内便可汇到的说辞，基本上都是骗人的。

另外，所谓的“不需要身份寄钱”，其实都是用其他顾客身份。

在这里，报姐特别提醒同胞们，钱丢了被骗了都算是小事，像黄女士这样摊上刑事案件就十分麻烦了。

千言万语化作一句：跨境汇款时请选择正规银行，贵有贵的道理，麻烦有麻烦的章程。

正所谓；“没有规矩不成方圆。”

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来源: qq