澳洲“硬币洗钱案”更多细节曝光！两名华人遭起诉，其中1人为留学生，涉案金额超百万

澳洲七号台新闻8月18日报道称，悉尼“硬币洗钱案”更多细节曝光，两名嫌犯均为华人。

报道称，36岁的华人男子胡鑫（Xin Hu，音译）于周四在Burwood地方法院出庭，未能获得保释。

胡鑫是3个孩子的父亲，参与了4家Subway商店的经营。法官Elaine Truscott表示，他在这些业务中的确切角色尚不清楚。

法庭文件显示，胡鑫是家里唯一的收入来源，尽管收入远低于平均工资，但他还是购买了一系列房产。

Truscott法官说：“这看起来很奇怪，被告拥有来源不明的财富。”

根据胡鑫提出的保释条件，他将被禁止前往机场或获得护照。

但Truscott拒绝了胡鑫的保释申请，因为他的永久居民身份和巨额财富意味着他存在潜逃风险。

（图片来源：澳洲七号台新闻）

今年6月，边境执法人员截获一批藏在皮带扣中的1澳元和2澳元受损硬币，警方经过调查后逮捕并起诉了胡鑫以及37岁的王思佳（Sijia Wang，音译）。

据称，这些硬币通过悉尼各地的ATM完成洗钱，钱款被存入几个银行账户，然后汇往海外。

受损硬币被认为已经退出流通，不再被视为法定货币。

警方于周三对悉尼市中心的企业和Strathfield的一所住宅执行了搜查令。

（图片来源：澳洲七号台新闻）

胡鑫及王思佳分别被控一项及两项轻率处理犯罪所得罪名。王思佳持学生签证居住在澳洲，似乎开设了多个银行账户，而这笔钱就存于这些账户。

有组织犯罪小组指挥官Peter Faux表示，该组织试图通过每天使用几台不同的ATM，并存入不同数量的现金来躲避侦查。

他说：“这个组织被指控的行为表明，离岸犯罪组织正试图以精心设计的方式渗透到澳洲，破坏我们的金融体系。”

“这些组织都在追逐一样东西——金钱。他们想要的是与金钱相伴的权力与掌控，并不在乎为达目的而欺骗谁。”

周四，王思佳在Downing Centre地方法院出庭，被拒绝保释。

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来源: qq

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