重磅|7.3亿美元洗钱案告破!现金奢侈品堆满!10名华人被捕,还有1人是中国网逃...
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据路透社、联合早报等媒体报道,当地时间8月23日,新加坡一起总案值超过7.3亿美元(10亿新加坡元)的伪造文件和洗钱案进入法庭聆讯阶段。
目前,总计有10名华人被捕,其中3人还是中国公民,另有多人持有中国护照。
此外还有12人被警方要求协助调查,另有8人被通缉。
而路透社的报道显示,在2023年8月16日,还有多名涉嫌网络赌博和诈骗的人紧急逃离新加坡。
图自联合早报,2023年8月
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另据联合早报报道,其中1名嫌犯在2022年5月以8500万新加坡元(约合6200万美元)买下新加坡康宁河湾20个单位,当时轰动新加坡。
截至目前,新加坡警方已经对94处房产和50辆汽车发出禁止处置令,估计总价值超过8.15亿新元(约合6亿美元)。另外,还查封超过35个银行账户,总额超过1.1亿新元(约合8000万美元)。
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据统计,上面眼花缭乱的图片中包括:2300多万新加坡元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条,以及11份虚拟资产相关文件,以及包括宾利、劳斯莱斯在内的多辆超级豪车。
但是......
《联合早报》也认为本案极大可能是“新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。”
但最受媒体关注的除了涉案金额之外,还有10名涉案嫌疑人的身份。
新加坡警方相信他们的原国籍都是中国,但被捕时有7人不是中国国籍。其中:
一名40岁男子,持有中国和柬埔寨护照;
一名42岁男子,持有中国和瓦努阿图的护照;
一名44岁中国男子和一名43岁中国女子,持有多米尼加和土耳其护照;
一名41岁男子,柬埔寨持有中国护照;
一名35岁男子,持有中国和瓦努阿图护照;
一名33岁男子,持有中国、柬埔寨、多米尼加护照;
一名34岁男子,持中国、柬埔寨、塞浦路斯护照;
一名31岁的中国男子;
图自联合早报,2023年8月
其中,在所居住洋房遭警方围捕时从二楼跃下而骨折的嫌犯之一苏海金,拒信就是以8000多万新元购买20个豪宅单位的屋主。
据报导,来自中国的苏海金在当地热心参与社团活动,也赞助了一些社团,为此还获得名誉会长荣衔。
而另一名嫌犯王水明据信是是淄博市公安局博山分局于2022年5月公布的海外逃犯之一。根据中国公安局的文告显示,王水明来自中国福建厦门,涉嫌从事非法网上赌博活动。
除了上述两个嫌犯,其余八个分别是:王宝森、王德海、苏剑锋、苏文强、苏宝林、陈清远、张瑞金,以及林宝英。
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编辑:郭星
责任编辑:马家辉
出品:北美报告
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