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大快人心!上千名缅北诈骗分子被押解回国!边境口岸排起长龙!10名华人涉$20亿特大电诈洗钱案被抓!对付诈骗,澳洲也出手了…

大快人心!上千名缅北诈骗分子被押解回国!边境口岸排起长龙!10名华人涉$20亿特大电诈洗钱案被抓!对付诈骗,澳洲也出手了…

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近段时间,缅北成了网络上的热门话题。


几乎所有人都听过缅北的威名”:电信诈骗的窝点,专骗全世界的华人,拐卖人口,“噶腰子”……


严重威胁着人们的生命和财产安全。


不过,就在今天,有一个振奋人心的好消息传来!


缅北的大批诈骗分子被抓获了!


根据警方公布的现场画面,


上千名涉嫌诈骗的嫌疑人

一起在口岸被押解回国,

场面十分壮观。



等待他们的,将是法律的严厉惩罚。


毋庸置疑,这样的“壮观场面”一定会对诈骗分子形成一定的威慑作用,


此外,为对付电信诈骗以及相关的各种犯罪活动,各国也纷纷出手,


澳洲、新加坡、菲律宾……

都在打击诈骗相关犯罪活动!


上千名缅北诈骗分子被押解回国

据央视新闻报道,近日,中国云南警方与缅甸警方展开合作,

缅方将1207名
缅北涉诈犯罪嫌疑人移交给中方,
其中网上在逃人员41名。

而就在几天前,中缅两国的警方还展开了一次合作,

突袭了缅北11个诈骗窝点,
抓获269名涉诈犯罪嫌疑人。


其中,中国籍186名、缅甸籍66名、越南籍15名、马来西亚籍2名,幕后“金主”、组织头目和骨干21名,网上在逃人员13名,包括1名潜逃19年的命案在逃人员。

现场还查获了电脑、手机、手机卡、银行卡和诈骗话术脚本等一大批作案工具。

两次行动,抓获近1500名诈骗分子,成果十分显著。



这些犯罪嫌疑人很快通过边境口岸被遣返回国。

据网上拍摄的视频,

只见大批犯罪嫌疑人被捆住双手,
按队列下车,上车,场面非常壮观。


近段时间,我们看过了许多华人被骗去缅北、柬埔寨等地,并被强迫从事电信诈骗活动的报道。

如果不服从,就会遭到惨无人道的虐待,还有人被抽血、摘取器官、剁去手指脚趾……

不过,还有很多人,他们并不是被骗去的。

他们明知道,自己到东南亚去,就是要做这些见不得人的事,但无法忍受金钱的诱惑,于是铤而走险。

还有人在当地“开设公司”,纠集一批人,从事诈骗活动。

这些人,理应受到法律的严惩。

10名华人涉$20亿洗钱案被抓

作案手法曝光

不只是中国警方,近期,多国警方都有“大动作”。

近日,新加坡警方就破获了一起特大洗钱案,

警方抓获10名犯罪嫌疑人,
查获的财物总价值达到
18亿新元(约合20亿澳元)。

而这,仅仅是被查封的财产数量。

据称,10名犯罪嫌疑人全都是华人,原籍中国福建,他们分别持有塞浦路斯、柬埔寨、土耳其、瓦努阿图、中国等多国的护照(护照及其身份的真实性无法保证)。

他们的非法财产之多,
令人瞠目结舌。

保险柜里无数的现金:


遍布新加坡的各式豪宅,房产,里面停满了豪车:



各种奢侈品,如名牌包包、手表等:

据称,其中一名犯罪嫌疑人曾一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾,买入20套住宅,总值超过8500万新元(约合9775万澳元)。

根据公布的文件,其中一名嫌疑人的妻子在新加坡成立公司,取得就业准证,该嫌疑人再以家属的身份进入新加坡。

这样一来,他的身份就变成了合法的“投资移民”。

有的人甚至同时在2000多家公司“挂名”。

新加坡警方公布了查获的财产数量,顿时震惊世界。

105栋房产、50辆豪车、
超过250个名包、名表,
还有超过2300万新元的现金,
账户里的钱超过1亿……

这其中最引人注目的就是这些奢侈品了。

而这些奢侈品就是重要的洗钱手法。


几经转手,那些诈骗获得的钱就变得难以追查来源。

他们还盯上了在海外打工的中国工人。

许多中国工人在拿到薪水后,会把外币(比如新加坡元)兑换成人民币,汇往国内。

于是,这些洗钱团伙便打着“换汇公司”的名义,以略高的汇价收取工人手中合法来源的外币,再把”黑钱账户“里的钱打给工人们在国内的亲人。

这同样是团伙洗钱的重要手段。

前段时间,国内有不少人的账户都被银行突然查封了,但他们并没有做任何违法之事。


其原因就在于此。


他们账户中打入的钱,是不干净的黑钱。结果,竟是那些辛苦在海外工作的工人背了黑锅。


有人可能会问,这么多的钱,是从哪里来的呢?


当然是从事网络赌博、电信诈骗等活动骗来的。


据称,很多电诈头目,会利用新加坡金融环境较为宽松的特点,设立假公司,疯狂洗钱。


警方还列出了另外的24人,据称这些人和他们都有关联,都涉嫌违法犯罪活动,但其中的一些人并不在新加坡,难以追查。


而且,由于他们并不是在新加坡从事诈骗活动,新加坡检方只能根据洗钱、拒捕、贿赂等罪名为他们定刑。

不过,由于此案数额巨大,几人的保释申请都被驳回。

等待他们的,将是数年的牢狱之灾,所有赃物、赃款也将被没收。

澳洲警方也捣毁华人洗钱组织

无独有偶,近期,澳洲警方也捣毁特大华人洗钱组织,9人被捕。

而该组织的头目,
正是涉嫌电诈等相关犯罪
而被中国警方通缉。



报道称,辛海涛(音译,下同)于2月在其位于Vaucluse的家中被捕,该行动缴获了超1.5亿澳元的财产、现金和奢侈品。


AFP称,这个犯罪团伙总部位于悉尼,类似于一个“地下银行”,在世界各地设有分支机构,为个人和有组织的犯罪团伙非法转移资金。

根据法庭文件,辛海涛和其他嫌犯被指控密谋处理1.216亿澳元的资金。

 
根据警方提供的线索,辛海涛于2020年7月更改了姓名,并在拦截的电话中表示,他的中国护照姓名与澳洲护照姓名不同。

澳洲内政部表示,辛海涛在2017年澳洲国庆日获得了澳洲公民身份,但“不清楚”他是否仍拥有中国公民身份。

法庭获悉,辛海涛因涉嫌电诈、网络赌博等活动而被中国警方通缉。


他的保释申请被驳回,预计辛海涛的律师将在新州最高法院再次提出保释申请。

印象结语

此次大规模的抓捕、遣返行动,应该对诈骗分子起到了一定的震慑作用,也为后续的行动开了个好头。

比如,目前只是有一千多人被抓获归案,而据逃出园区的一些人称,一个园区就可能有几万的人。

也就是说,仍有大批电诈分子藏匿在缅甸、柬埔寨等地,从事诈骗活动。

不知有多少人因此而倾家荡产,又有多少家庭因诈骗而支离破碎。

希望各国能够合作,继续加大打击诈骗、洗钱等“产业链”犯罪的力度,重判这些犯罪嫌疑人。

打击诈骗之路,仍然任重而道远。


综合来源:央视新闻、straits times、新浪微博、SMH等


以上为正文内容





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