特大华人洗钱案后续,涉案金额再次翻倍,高达130亿人民币;银行被卷入,华人账户将受到重点审查...
重点审查对象:
持他国护照的华裔客户
涉案金额一涨再涨
已达130亿人民币
至少10家银行被卷入丑闻
“财富管理行业仍然是新加坡金管局重点监管的领域,我们已经开展了专题检查,重点是加强尽职调查措施,包括证实财富来源和资金来源。”
印象结语
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来源: qq
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