涉案超$1800万！为贩毒集团洗钱，华人女老板获新西兰史上最长洗钱罪刑期！

周四（11月16日）上午，奥克兰地区法院法官David Sharp作出裁定，认定58岁的华人女子Ye Hua（Cathay）为毒贩Xavier Valent洗钱且涉案金额至少1800万纽币，判处她7年零6个月监禁。

这是新西兰法院有史以来因洗钱而被判处的最长刑期。

据报道，Hua的英文名是Cathay，1997年跟随父亲来到新西兰。

来到新西兰后，她找到了一份实验室技术员的工作，并于2000年获得了新西兰公民身份。

之后，Hua走上了经商之路，并成为一名成功的女商人。2003年，她在奥克兰Remuera Rd开了一家名叫Kenzie Cafe的餐厅。后来又在Epsom开了一家分店，生意蒸蒸日上。

几年后，她将生意卖掉，在Newmarket的Kent St开了名为Lidong Foreign Exchange（利东换汇）的换汇公司。

尽管这家公司位于电影院后面的一家小商铺里，位置不起眼，但生意却很兴旺。在巅峰时期，其年交易额高达8200万纽币。

这个生意也帮助Hua和丈夫在奥克兰最贵街区St Heliers购买了一栋豪宅。

在换汇公司经营十年后，同事将Hua介绍给一位名叫Xavier Valent的客户——这名年轻的奥克兰从一个小毒贩成长为国际贩毒集团的头目。

他从2016年开始经营一个大规模的毒品进口集团，之后为躲避新西兰当局的追捕而流亡海外，直到2020年根据国际刑警组织的逮捕令在意大利边境被捕。

今年早些时候，Valent因数十项毒品指控被判终身监禁，警方在调查该集团时收集的一些证据被用于随后针对Hua的业务的洗钱调查，称为“Operation Ida”。

“Operation Ida”由侦探警长Anna Henson负责，她告诉法庭，她的团队于2020年在Lidong Foreign Exchange安装了秘密监听装置，并获得了数百小时的对话。

调查人员还获得了拦截电话的搜查令，并从警方查获的Lidong Foreign Exchange的电脑中获得了更多证据。

2021年3月警方同时突击搜查了Lidong在Newmarket的门店和Hua在St Heliers的家。

当时，Hua对涉及近3000万纽币交易的19项洗钱指控表示不认罪。

检方则称，Hua并不在乎现金的来源，也没有遵守反洗钱规定，没有要求身份证明或核实资金来源。

检察官Sam McMullan表示，她一再忽视危险信号，包括这些钱有时是湿的或沾有粉末，有时是装在可疑人物送来的超市袋子里的。

经过为期三周的审判，陪审团于今年7月裁定，Hua犯有19项洗钱指控中的15项罪名。

检察官Sam McMullan表示，这是新西兰历史上绝无仅有的一起案件。

“从涉案金额上看，Hua的罪行比这个国家法院审理过的其他任何案件都要严重得多。”他说。

据称，大部分指控涉及她在Xavier Valent的授意下，将不法资金经其换汇公司汇往海外换成外币，或兑换成比特币。

原Lidong Foreign Exchange地址。图源：谷歌地图

不过在宣判前，Hua洗钱的涉案金额一直存在着争议。

控方认为金额是2600万纽币，而辩方认为大约在600万至1000万纽币之间。法官Sharp最后裁定，在这15项指控中，洗钱金额至少在1800万纽币以上。

McMullan要求将量刑起点定为13年。

但Hua的律师David Jones KC在辩护中称，她有着信任的天性，这可能让她变得天真或容易相信他人。

在宣判时，Jones表示，鉴于Hua的情况，她也是“诈骗的受害人”，别人可能会认为她很愚蠢，但她会说“好吧，我相信他们”。

最终，考虑到Hua的个人情况和良好品行，以及来自家人、前雇员、教会成员和牧师的信件证明，法官采纳了10年起刑点，最终判决她监禁7年零6个月，其中包括前五项指控的6年累计刑期和其余指控的一年半累计刑期。

同时，鉴于Hua有需要抚养的弱势家庭成员，法官批准将其刑期推迟10天，以便她有时间来安排相关事务。

“无论如何，这都是一起极端的洗钱案件。”Sharp说。