涉案金额超$1亿，恐判终身监禁！澳华男涉洗钱被捕，持澳中两国护照，在华亦被通缉

《悉尼晨锋报》8月24日报道称，尽管愿意上交400万澳元的保释金，包括位于悉尼下北岸的一处房产，但被指为国际洗钱组织头目华人男子Steven Xin仍被拒绝保释。

检控官表示，考虑Steven Xin拥有一块价值200万澳元的手表，这笔保释金并没有那么可观。

此前，澳洲联邦警察开展了名为“Avarus-Midas”的突袭行动并逮捕9人，Steven Xin便在自己位于Vaucluse的家中被捕。

报道称，联邦警察在此次行动中收缴了超过1.5亿澳元的财产、现金和奢侈品。

警方表示，该犯罪团伙的总部就设在悉尼，“就像一家地下银行”。此外，该团伙还在世界各地设有分支机构，为个人和有组织犯罪集团非法转移资金。

法庭文件显示，Steven Xin及其他嫌犯被指合谋处理1.2亿澳元，他们打算将这笔钱当作犯罪工具。

Steven Xin还被指控与他人共谋隐瞒700万澳元犯罪所得的来源，并通过欺骗手段不诚实地获取了1100万澳元的贷款，用于购买位于King St 119 号、毗邻Pitt St购物中心的一栋5层楼房。

这些珠宝是澳洲联邦警察缴获的奢侈品之一。（图片来源：《悉尼晨锋报》）

本周三，被关押在Silverwater监狱的Steven Xin，在一名翻译的协助下，通过视频连线的方式参加了Downing Centre地方法院的庭审，并向法官申请保释。

皇家检控官Trish McDonald表示，拟议的保释金约为400万澳元，其中包括位于Castlecrag的一栋价值350万澳元的房屋产权。

McDonald认为，这笔保证金乍一看似乎“相当可观”，但警方从一个西太银行保险箱中查获了 “多块高价值手表和珠宝”，其中包括一块估计至少价值200万澳元的手表。

“从这个角度来看......在这种情况下，这个担保金额并不让人印象深刻，不足以对申请人逃离司法管辖区起到威慑作用。”

这栋位于悉尼King St 119号的建筑（中）已被联邦警察查封。（图片来源：《悉尼晨锋报》）

McDonald表示，Steven Xin在被拘留期间给马来西亚打了1000次电话。这些通话记录表明“申请人可以获得海外资金”，而且有人可以把钱转到他“要求的地方”。

检控官透露，有证据表明Steven Xin通过国际电子转账支付了学费和7.5万澳元的房租。

McDonald表示，根据警方掌握的线索，Steven Xin在2020年7月改了名字，并在被拦截的通话中透露，他的中国护照名字与澳洲护照名字不同。

内政部表示，Steven Xin在2017年澳洲日当天获得了澳洲公民身份，但他是否仍持有中国公民身份则“不得而知”。

法庭获悉，由于参与网络赌博，Steven Xin被中国警方通缉。McDonald还暗示，Steven Xin“可能会入境其他国家”。

Steven Xin（图片来源：《悉尼晨锋报》）

辩方律师Simon Buchen提交了中国大使馆提供的材料。这份材料显示，如果某人成为外国公民，其中国公民身份将“自动丧失”。

Buchen表示，Steven Xin和澳洲本地社区有明确且牢固的联系，包括他身在澳洲的家人，以及为他担保的人。

法官Rodney Brender则表示，Steven Xin的去向或是不是中国公民并不重要。他表示：“风险在于他持有中国护照，并能以某种方式利用护照出境。”

法官表示，本案的证据摘要“非常多”，索引长达1000多页，有250多份证人证词，数据量估计达13TB。

Steven Xin位于Vaucluse的房产（图片来源：《悉尼晨锋报》）

Buchen说，辩方提出的保释条件包括每天向警方报到、宵禁、只用一部手机、不得使用加密设备，以及近400万澳元的保释金。

Buchen还提到，由于Steven Xin的资产已被冻结，所以有人愿意为他承担风险，将自己的房屋做担保。

经过漫长的听证后，法官认为这种风险是不可接受的，并拒绝了Steven Xin的保释申请。

法官表示，Steven Xin面临着4项“非常严重”的指控，“涉案金额巨大”，有可能被判终身监禁。

《悉尼晨锋报》报道称，Steven Xin的律师预计将向新州最高法院提出保释申请，此案将于下月再次开庭。