华男涉贩毒洗钱被判10年，$600万赃款没收

华人资讯网9月12日报道 据司法部称，一名外籍人士代表国际贩毒组织洗钱数百万美元，周二被判入狱10年，并被判没收600万美元的赃款。

司法部网站截图

根据法庭文件，至少从2014年到2020年，伯利兹伯（Belize，中美洲东海岸国家）42岁的陈建兴（Jianxing Chen，音）领导并控制了一个快递网络，将从美国各地（包括芝加哥、休斯顿、洛杉矶、纽约和亚特兰大）销售可卡因产生的现金运送到纽约市。

从那里，这些现金通过各种方法被洗白，直到将其或等值的钱汇给包括墨西哥在内的拉丁美洲的贩毒组织。

陈协调将来自拉丁美洲贩毒组织（包括总部设在墨西哥的组织）的数百万美元毒品收益洗钱到中国公民手中，这些中国公民随后参与了一个复杂的计划，在很大程度上绕过美国金融体系，将毒品资金秘密洗钱到中国大陆。

陈通过同案犯获得了运输和洗钱的“合同”，这些同案犯根据同样的起诉书被起诉和定罪。

陈于5月23日认罪。陈被从秘鲁引渡到美国。

2021年10月，同案被告李熙志（Xizhi Li，音）被判有期徒刑15年，罪名是领导合谋为外国贩毒组织洗钱数千万美元。根据他的认罪协议，李签署了一份被美国没收1000万美元的同意令。

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