在国内是医生，在美国是毒枭！华男在麻州赚了100多万全被充公，涉嫌贩毒洗钱被捕

2023-08-18 20:08

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恐面临20年刑期！

根据起诉书，从2023年1月开始，美国缉毒局（DEA）、国土安全调查局（HSI）的边境执法安全组以及美国邮政局监察局（USPIS）的特工就在调查王某和另外两名被告（同谋一，同谋二）。

洗钱调查最早源自2022年3月，发现了一项国际进口和分销阴谋，涉及来自*国的非法类固醇、含有合成类固醇的工业毒品在马萨诸塞州境内分销。

类固醇是一种能让人成瘾的化学毒品，不容易戒除。

2023年7月30日晚7点50分，王某和家人从上海飞抵旧金山国际机场。

当时，他持有一张单程票。在检查过程中，机场调查人员没收了他的一台笔记本电脑和一部手机，等待联邦搜查令的签发。

当时，王某向检查人员表示，他打算跟家人一起在美国待十天。

但在调查人员没收了他的电子设备和扣押美国银行账户后，王某很快预订了从旧金山返回国内的航班，起飞时间为太平洋标准时间2023年8月2日中午12:55。在他试图登机前，美国警方以涉嫌洗钱逮捕了他。

根据起诉书，2023年7月28日，美国执法人员获知王某马上抵美；29日，法院认定，有合理理由认为，王某和同谋们持有的五个银行账户中的存款资金和资产跟非法销售毒品收益有关，因此被下令扣押和没收。

从这些银行账号查获的毒品收益总额为106万美元，单单王某个人持有的三个账户扣押的资金就高达84.5万美元。

事件回顾

2019年6月5日，王某在A银行马萨诸塞州波士顿市分行开设了支票和储蓄账户。开户信息显示，王某是武汉某大医院的医生。为了证明他开户的身份，王某提供了带有照片的*国护照。

王某的旅行记录也显示，他于2019年6月1日降落在马萨诸塞州波士顿洛根国际机场。

四天后，即2019年6月5日，王某在美国开通A银行账号的同一天，他搭乘飞机从洛根机场飞往北京。

王某利用其*国护照以证明身份，并提供A银行支票账户的银行对账单，开设了一个投资账户。

一个多月后，即2019年7月14日，同谋一和同谋二从*国抵达洛杉矶国际机场。2019年7月30日，同谋一在B银行开设了一个支票账户，该银行在马萨诸塞州设有分行。

同谋一提供了位于加州的一处住宅的邮寄地址，并于2021年3月晚些时候将该邮寄地址更改为位于加州的另一个住宅地址。

然而，海关执法局（CBP）的信息显示，同谋一实际上居住在*国，自2019年7月以来就没有返回美国。

同谋一和同谋二在开设完银行支票账户后第二天，即2019年7月31日就一起从洛杉矶返回厦门。

同谋二于2021年9月在加州A银行又开设了一个支票账户。

在调查期间，执法部门发现他们跟一家*国公司有关，这家公司利用网站（简称“类固醇网站”）进行宣传和销售不同类型的合成代谢类固醇原料，即“类固醇原料”，包括多种美国《受管制药品法案》明细表中的类固醇。

同谋一的电子邮件地址直接跟该网站相连，同谋二则通过个人PayPal账户接收跟网站有关的付款。

同谋一和二各自利用美国的银行账户从客户处收集资金。至少自2021年1月以来，同谋一和二共收取了超过100万美元黑金。

警方发现，他们的客户包括在马萨诸塞州贩运类固醇而受到缉毒局调查的个人，以及居住在马萨诸塞州以外的其他有毒品犯罪史的个人，还有一些正在接受调查的类固醇贩运组织。

同谋一的银行记录显示，他们会收到不同的邮局的借记礼品卡，从2020年12月到2023年12月购买金额超过5万美元，其中大部分都是在加州购买的。

调查警员表示，根据他的经验，这些通过邮局购买的借记礼品卡是客户购买类固醇包裹的付款。

王某和两位同谋之间有大量的转账记录。大多数时候钱都是定期转入王某的A银行账户，平均每周一次转账，自2021年以来总计超过100万美元流入。

王某在A银行的唯一资金来源是同谋一和二的转账。

这些钱，有很大一部分保留在王某的储蓄和投资账户中，但他也转走了约49万美元。被转走的钱先是转给第三方（纽约的一处商业实体），其中43万再转移给了一个*国人。每笔转账金额均超过1万美元。

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来源: qq