悉尼华男涉严重洗钱 上交$400万保金仍难获自由！

悉尼一名国际洗钱组织的头目尽管提供价值400万澳元的担保金，其中包括下北岸的一处房产，但仍被拒绝保释。检察官告诉法庭，考虑到他拥有一块200万澳元的手表以及其它价值不菲的资产，保释金并不算多。

今年2月，辛（Steven Hoitou Xin）在他位于Vaucluse的家中被捕，另有其他8人也被起诉。据《时代报》透露，联邦警察查收价值超过1.5亿澳元的房产、现金和奢侈品资产。

该犯罪集团总部设在悉尼，“就像一个地下银行”，在世界各地设有分支机构，使其能够为个人和有组织犯罪集团非法转移资金。

根据法庭文件，辛和其他人涉嫌合谋处理1.216亿澳元，他们打算将其用作犯罪工具。

辛还被控与他人合谋隐瞒700万澳元的犯罪收益来源，并通过欺诈手段获得1100万澳元贷款，以购买毗邻Pitt Street Mall一幢五层大楼。

周三，在一名翻译的协助下，这名44岁的男子从Silverwater监狱通过视频连线出庭，并申请保释。

皇家检察官克唐纳(Trish McDonald)表示，拟议的约400万澳元的担保，其中包括Castlecrag一栋房屋的350万澳元产权，乍一看似乎“相当可观”。然而，警方从西太银行的一个保险箱中查获“多件高价值的手表和珠宝”，其中包括一块估计价值至少200万澳元的手表。

麦克唐纳说，“在这种情况下，保释金的数额并不足以威慑申请人逃离司法管辖区。”

她还指出，辛在被拘留期间与马来西亚通了1000个电话，电话记录“显示申请人可以获得海外资金”，资金可以按他指令被转移到相应地方。检察官表示，有证据表明，国际电子资金转账用于支付学费和7.5万澳元的租金。

根据警方文件，辛在2020年7月改名，并在一通被窃听的电话中表示，他的中国护照名与他的澳洲护照名不同。

麦克唐纳表示，内政部在回应调查时称，辛在2017年国庆日入籍澳洲，但“不清楚”他是否仍然持有中国公民身份。

“证据有漏洞，”检察官说。

法院了解到，辛因参与网络赌博在中国被通缉。麦克唐纳表示，辛“有可能会进入其他国家”。

辩护律师布辰(Simon Buchen)提交了中国大使馆的材料，表明当个人成为外国公民时，中国公民身份“自动丧失”。他表示，他的当事人与澳洲有着明确的强大的社区关系，这里有家人，有人可以为他担保。

地方法官布伦德（Rodney Brender）说，辛会去哪里，以及他是否仍然是中国公民，都不是问题的关键，“风险在于，他持有中国护照，并以某种方式利用护照出国。”

布辰认为，辛“带着当局知道的那份文件从Kingsford Smith机场离开”的想法是不太可能的，如果他还有那份文件，也可以上交。

他说，证据摘要非常多，索引超过1000页，超过250份证人陈述，估计有13tb的数据。

布臣表示，辩方提出的保释条件包括每天向警方报告、宵禁、一部手机、不使用加密设备，以及近400万澳元的保释金，保释金中有个人将自己的“家”拿出来担保，辛的资产已被冻结。

经过漫长的听证会后，法官迅速拒绝保释，认为风险不可接受。

他，辛面临四项“非常严重”的指控，可能会面临一定时间的监禁。

“涉及的金额是巨大的，”布伦德说。

第四项指控是在5月份提出的，指控辛没有配合对设备进行密码访问的搜查令。

法官对辛遵守解决潜逃风险的条件表示担忧，理由是他在被拘留期间明显向同伙下达指令，以及“他行使了”获取海外资金的能力。

辛的律师预计将向新州最高法院提出保释申请。此案下个月将再次开庭审理。

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