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悉尼华男涉严重洗钱 上交$400万保金仍难获自由!

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悉尼一名国际洗钱组织的头目尽管提供价值400万澳元的担保金,其中包括下北岸的一处房产,但仍被拒绝保释。检察官告诉法庭,考虑到他拥有一块200万澳元的手表以及其它价值不菲的资产,保释金并不算多。

今年2月,辛(Steven Hoitou Xin)在他位于Vaucluse的家中被捕,另有其他8人也被起诉。据《时代报》透露,联邦警察查收价值超过1.5亿澳元的房产、现金和奢侈品资产。

该犯罪集团总部设在悉尼,“就像一个地下银行”,在世界各地设有分支机构,使其能够为个人和有组织犯罪集团非法转移资金。

根据法庭文件,辛和其他人涉嫌合谋处理1.216亿澳元,他们打算将其用作犯罪工具。

辛还被控与他人合谋隐瞒700万澳元的犯罪收益来源,并通过欺诈手段获得1100万澳元贷款,以购买毗邻Pitt Street Mall一幢五层大楼。

周三,在一名翻译的协助下,这名44岁的男子从Silverwater监狱通过视频连线出庭,并申请保释。

皇家检察官克唐纳(Trish McDonald)表示,拟议的约400万澳元的担保,其中包括Castlecrag一栋房屋的350万澳元产权,乍一看似乎“相当可观”。然而,警方从西太银行的一个保险箱中查获“多件高价值的手表和珠宝”,其中包括一块估计价值至少200万澳元的手表。

麦克唐纳说,“在这种情况下,保释金的数额并不足以威慑申请人逃离司法管辖区。”

她还指出,辛在被拘留期间与马来西亚通了1000个电话,电话记录“显示申请人可以获得海外资金”,资金可以按他指令被转移到相应地方。检察官表示,有证据表明,国际电子资金转账用于支付学费和7.5万澳元的租金。

根据警方文件,辛在2020年7月改名,并在一通被窃听的电话中表示,他的中国护照名与他的澳洲护照名不同。

麦克唐纳表示,内政部在回应调查时称,辛在2017年国庆日入籍澳洲,但“不清楚”他是否仍然持有中国公民身份。

“证据有漏洞,”检察官说。

法院了解到,辛因参与网络赌博在中国被通缉。麦克唐纳表示,辛“有可能会进入其他国家”。

辩护律师布辰(Simon Buchen)提交了中国大使馆的材料,表明当个人成为外国公民时,中国公民身份“自动丧失”。他表示,他的当事人与澳洲有着明确的强大的社区关系,这里有家人,有人可以为他担保。

地方法官布伦德(Rodney Brender)说,辛会去哪里,以及他是否仍然是中国公民,都不是问题的关键,“风险在于,他持有中国护照,并以某种方式利用护照出国。”

布辰认为,辛“带着当局知道的那份文件从Kingsford Smith机场离开”的想法是不太可能的,如果他还有那份文件,也可以上交。

他说,证据摘要非常多,索引超过1000页,超过250份证人陈述,估计有13tb的数据。

布臣表示,辩方提出的保释条件包括每天向警方报告、宵禁、一部手机、不使用加密设备,以及近400万澳元的保释金,保释金中有个人将自己的“家”拿出来担保,辛的资产已被冻结。

经过漫长的听证会后,法官迅速拒绝保释,认为风险不可接受。

他,辛面临四项“非常严重”的指控,可能会面临一定时间的监禁。

“涉及的金额是巨大的,”布伦德说。

第四项指控是在5月份提出的,指控辛没有配合对设备进行密码访问的搜查令。

法官对辛遵守解决潜逃风险的条件表示担忧,理由是他在被拘留期间明显向同伙下达指令,以及“他行使了”获取海外资金的能力。

辛的律师预计将向新州最高法院提出保释申请。此案下个月将再次开庭审理。



综合编译/转载:猫叔徐超
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