收入极低却有钱买房？悉尼PR华男带留学女洗钱一百多万，成本不到10%

点此关注澳大利亚猫本在线传媒全平台，联系合作微信cn2mel1

悉尼快餐店Subway华人负责人被发现大笔不明收入，调查后被指控通过破损硬币，从ATM机洗钱100多万澳币。

现年36岁的华人男子胡新（Xin Hu 音译）本周四在Burwood地方法院出庭受审，当庭被拒绝保释。

此人是三个孩子的父亲，手下管着4家Subway快餐店，但负责此案的法官Elain·Truscott表示，他在这些店内的具体职位尚不明确。

他还是家中唯一的收入来源，原计划攒够钱买房，但根据庭上文件显示，他的薪资水平要比平均水平低很多。

对此Truscott法官表示：“这就很奇怪了，被告有无法解释的财产。

胡的保释条例中禁止他前往机场或接触自己的护照，但他是PR身份，并且这笔巨款让他存在潜逃嫌疑，最终仍然被Truscott法官拒绝保释。

一同被指控的还有一名37岁华人女子王思佳（Sijia Wang 音译），这两人从海外进口了大量破损的1澳币和2澳币硬币，并伪装成皮带扣，今年6月被澳洲边防（ABF）收缴。

这两人拿着这些硬币，在悉尼各地的ATM套现，然后把钱存入几个不同的银行账户汇往海外。

根据澳洲货币政策，这些破损硬币已经不属于可以流通的法定货币。

经过进一步调查后，警方本周三持搜查令，在悉尼唐人街和Strathfield分别逮捕了两人。

其中王思佳还是学生签证身份，但有着多个用于存款的银行账户。

警方打击有组织犯罪小组指挥官Peter·Faux表示，这两人通过转战多个ATM的方式来躲避侦查，每天都能获取不同额度的现金。

他说：“这个两人团伙的行为证明，境外犯罪集团正在通过各种狡猾的手段渗透澳洲，从金融体系中获利。”

王思佳本周四在Downing Centre地方法院受审，同样被拒绝保释。

澳洲皇家铸币厂从2004年起就已经禁止破损货币的流通，任何严重破损的货币都不属于可流通的法定货币，只能按照残余价值回收，大约相当于9.74澳币一公斤，这意味着重量9克的1澳币，残余价值还不到9 cents。

这意味着两人洗钱的成本可能不到10%。

这些破损货币往往被严密安保并送往专门的硬币回收厂，全球最大的币胚厂家位于韩国首尔，但在中国和印度也有大厂分布。

本篇文章经Yeeyi授权转载。其他媒体未经Yeeyi允许，谢绝转载。