玩大了！100亿澳币！悉尼华裔富豪违法洗钱！开地下钱庄！欺诈$1100万！搜出来的财富震惊警察...
2023年2月，澳大利亚联邦特工成功摧毁了一个涉嫌洗钱的华裔组织，
该组织据信将约100亿澳元非法转移到海外，并同时积累了大量房地产资产。
在行动中，
澳大利亚联邦警察扣押了组织成员至少价值1.5亿澳元的房产和豪华资产，
并逮捕起诉了9名嫌疑人，其中包括两名涉嫌与悉尼华裔黑帮有关的人。
近日，该洗钱集团的领袖Steven Xin在被捕后向法庭提出了400万澳元的保释申请，但遭到了拒绝。
图源：AFP
据悉，
Xin涉及的洗钱金额或超10亿澳元。
联邦警察在他家中，搜出了价值超过1.5亿澳元的财物。
查获了超过2900万澳元的加密货币、18块价值百万的名牌手表、17个名牌手袋、和至少46件奢侈珠宝和4件非法存放的持证枪支。
此外，还有证据表明Xin有能力在全球范围内动用资金，因此仍有可能逃离澳大利亚。
图源：AFP
据AFP报道，Xin的洗钱组织总部位于悉尼，其性质类似于一个地下银行，分支机构遍布世界各地，为个人和有组织犯罪集团非法转移资金。
除了涉嫌洗钱外，Xin还被控与其他人串谋隐瞒700万澳元的犯罪所得来源，并通过欺诈手段获得1100万澳元的贷款，
用于购买一座5层高的大楼。
目前，Xin被拘留在监狱中，他通过视频链接向法庭申请保释，
保释金高达400万澳币！
图源：AFP
在经过长时间的听证会后，法官Rodney Brender认为Xin仍然有可能以某种方式逃离澳大利亚，
并且，因为他面临的指控极为严重且涉及巨额金额，法官“没有理由”接受他的保释申请。
目前，被告Xin计划向最高法院提出上诉，并将于下个月再次出庭。
图源：AFP
此外，根据警方的调查，Xin在2020年7月更改了姓名，其中国护照姓名与澳大利亚护照姓名不同。
调查Xin的个人历史则会发现，Xin曾因经营非法赌博业务而逃离中国，并随后获得了澳大利亚公民身份。
而该洗钱组织内其他成员，都纷纷被处以监禁：
三名来自Bellevue Hill、Epping和Mays Hill的涉案成员因涉诈骗，违反了1995年《刑法》(Cth)第400.3(1)条。
这一罪行最高可判处25年监禁。
来自Vaucluse和Burwood的两名女子，以及来自Drummoyne、Burwood和Crows Nest的两名男子，
被控串谋交易价值100万澳币或以上的“犯罪收益”（俗称洗钱），这违反了1995年《刑法》(Cth)第400.3(1A)条。
该罪行最高也可判处25年监禁。
另一名来自Vaucluse的43岁男子，被指控协助和教唆、指导或促成违反《1914年犯罪法》(Cth)第39(1)节的罪行，以及违反《1995年刑法》(Cth)第11.4(1)
若这两项罪名都成立，
总监禁时间恐高达10年。
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