华男澳洲被捕, 在中国也遭通缉! 涉及上亿澳元, 恐被判终身监禁

#01：

澳华人男子被捕

涉嫌巨额洗钱

澳洲警方日前破获了一个大型的国际洗钱组织，华人男子Steven Xin在悉尼Vaucluse的家中被逮捕。

作为这个国际洗钱组织的头目，这名华人男子参与洗钱的金额非常恐怖，有上亿澳元。

在澳洲联邦警察开展了名为“Avarus-Midas”的突袭行动，包括Steven Xin在内，一共9人被逮捕，行动收缴了价值1.5亿澳元的财务，包括现金、房产、奢侈品等等。

被捕后，Steven Xin一直在寻求保释，最新消息，他愿意主动上交400万澳元保释金，同时将悉尼下北岸一处价值数百万澳元的房产作为质押。

图片来源：smh

但是，他的保释申请遭到了法官的拒绝，原因是Steven Xin之前涉案的金额过于巨大，而且他本人所持有的财物可能更夸张。

在逮捕行动之中，警方在他的住宅内搜出了大量珠宝奢侈品，这些物品价值昂贵，其中一块手表价值就高达200万澳元。

所以，检察官认为Steven Xin的保释金并没有吸引力，也无法保证他不会直接潜逃。

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所以他会依然处于关押状态，不过Steven Xin仍然可以继续提出保释申请。不过，除非他拿出让检察官认为无法拒绝的筹码，否则他的保释申请可能很难通过。毕竟他已经被视作是一个涉案金额上亿澳元的国际洗钱组织头目。

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#02：

羁押期间拨打千次境外电话

在中国也被通缉

有消息指出，Steven Xin在被拘留期间，似乎依然与自己的同伙有联系，记录显示关押期他给马来西亚打了1000次电话。这些通话记录表明“申请人可以获得海外资金”，而且有人可以把钱转到他要求的地方。

检察官表示，在之前的调查中发现，Steven Xin通过国际电子转账支付了学费和7.5万澳元的房租。

所以他可以从世界上其他地方调钱进入自己的账户内。

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不仅如此，澳洲警方还表示，Steven Xin在2020年7月改了名字，并在被拦截的通话中透露，他的中国护照名字与澳洲护照名字不同。

内政部表示，Steven Xin在2017年澳洲日当天获得了澳洲公民身份，但他很可能还保留了中国护照。

由于参与网络赌博，Steven Xin被中国警方通缉。McDonald还暗示，Steven Xin可能会入境其他国家。

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辩方律师Simon Buchen提交了中国大使馆提供的材料。这份材料显示，如果某人成为外国公民，其中国公民身份将自动丧失。

Buchen表示，Steven Xin和澳洲本地社区有明确且牢固的联系，包括他身在澳洲的家人，以及为他担保的人。

法官Rodney Brender则表示，Steven Xin的去向或是不是中国公民并不重要。他表示：“风险在于他持有中国护照，并能以某种方式利用护照出境。”

法官表示，本案的证据摘要非常”，索引长达1000多页，有250多份证人证词，数据量估计达13TB。

所以对于他的关押会继续，调查也会持续进行。

法官表示，Steven Xin面临着4项非常严重的指控，涉案金额巨大，有可能被判终身监禁。