澳洲PwC首位华裔合伙人被控协助丈夫诈骗，涉案金额达$330万！两人均否认不当行为

2023-06-20 07:06

据《每日邮报》报道，澳洲普华永道（PwC）首位华裔合伙人邵红（Hong Shao，音译）及其丈夫吴迪（ Di Wu，音译）被控参与涉嫌330万澳元的欺诈案，两人均否认有任何不当行为。

现年44岁的邵红于2015年加入澳洲PwC，并于2018年晋升，成为被澳洲PwC任命的首位华裔审计合伙人。

但澳洲PwC证实，在这起民事诉讼的细节首次被披露的7个月后，邵红仍在休假，离开了这份年薪70万澳元的工作，“以处理这件私事”。

邵红被控协助她的丈夫吴迪从其雇主Creative Promotions那里窃取了330万澳元，用于在悉尼北岸建造他们豪华的六居室住宅。

据称，两人建立了一个复杂的银行转账系统来窃取资金为房屋建设提供资金，并购买了一辆价值20多万澳元的Porsche Cayenne SUV。他们还以自己的名义进行了一系列国际银行转账，付款单上注明了“学费”、“新房”、“房贷”和“楼盘”等字样。

邵红在澳洲PwC的老板们承认，他们是在去年11月媒体报道这起案件时才知道此事，但民事法庭诉讼已在9月启动。

这对夫妇已对这些指控做出了回应，并指责一位未具名的中国富商在一项与悉尼Chatswood区Creative Promotions供应商进行的复杂贷款安排中诱骗了他们。

Creative Promotions是一家只有5名员工的家族企业，该公司称吴迪在2010年至2022年期间，通过“数字篡改”真实发票和伪造其他假发票，从公司窃取了数百万澳元。

法庭文件显示，吴迪从2005年开始受雇于Creative Promotions，担任海外生产助理超过15年，负责管理和协调主要与中国供应商的生产。

然而在去年8月，70岁的公司董事Mark Joel Isaacs和67岁的Barbara Jo-Anne Isaacs对吴迪自2016年以来监督的220份订单展开了调查。

根索赔声明称，这导致了进一步的调查，据称发现了可追溯到2010年的伪造和篡改的发票，价值330万澳元，其中包括一个据称叫程云飞（Yunfei Cheng，音译）的假雇员。

据称，这对夫妇将这笔现金偿还抵押贷款，并在Lindfield的高档市场郊区建造了一座豪宅。房地产记录显示，他们在2016年以200万澳元购买了一栋单层住宅，后来被拆除，据说他们的新房现在价值近450万澳元。

吴迪于去年8月被公司解雇，该公司在9月采取法律行动冻结了这对夫妇的财务和资产，试图追回现金。

Creative Promotions声称因涉嫌欺诈而造成的总损失为330万澳元，并要求邵红和吴迪赔偿。

在最近提交给联邦法院的辩护文件中，这对夫妇否认了这些指控，并表示据称虚假的“程云飞”账户是由该公司最大的中国供应商之一Rhea Shen运营的。

这对夫妇表示，该账户用于偿还一笔62澳元的贷款（利息为30%），吴迪安排供应商和他一位未具名的富有放债人达成协议，让供应商建造一个新工厂。

但《每日邮报》看到这对夫妇的辩护文件称，供应商没有直接偿还贷款，而是将资金作为另一笔贷款的一部分直接支付给了吴迪。

法庭文件称，根据该计划，吴迪在移民到澳洲时将把现金还给这位神秘富翁。

文件显示，这些协议都是口头达成的，而且供应商在没有解释或征得吴迪同意的情况下，将款项标记为“学费”或类似说明。

辩护文件补充称，吴迪“假设这种定性可能是为了方便从中国转移资金”，以规避财务限制。

辩护文件称，吴迪告诉他的妻子邵红关于贷款安排的一些细节。

辩护文件称，邵红以自己的名义开设了美元和澳元账户，用于支付这些款项，因为中国银行的分行就在其悉尼PwC办公室旁边。

Creative Promotions的索赔声明称，邵红在这起欺诈案中表现出了“蓄意不当行为”，她被控“实际知道”涉嫌欺诈，或者“对显而易见的事实视而不见”。

但辩方文件称，吴迪被授权代表邵红行事，并“专门负责”将现金转入她名下的账户，而无需咨询邵红。

去年9月，一名法官冻结了这对夫妇的资产，但他们仍被允许每月花费8000澳元用于“普通生活费用”。他们还被允许拿出10万澳元来支付他们为该案件辩护的法律费用。

邵红于2005年加入澳洲PwC，此前她在中国辽宁安永会计师事务所从事审计工作，只有基本的英语技能。

她最初称自己为Julia，然后在6个月后恢复了她的真名邵红。

邵红在2008年被任命为经理，是那一年仅有的两名晋升者之一。

在努力工作并通过了特许会计师考试后，邵红在2018年晋升为审计合伙人，被誉为在行业内具有开创性意义。

澳洲PwC告诉《每日邮报》，邵红“在案件在法庭审理期间仍在休假”。

编译：Kazaf

来源：dailymail

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