警惕！澳警方破获史上最大股票诈骗案！涉案金额高达10亿澳元！超80人被捕，缴获大量现金！

本文转自：最西澳

近年来，随着互联网技术的普及与发展，诈骗案也不断增多——据澳媒报道，近日，澳洲警方联合多个国家的警方和国际组织，共同破获一个特大股市诈骗案。

据悉，

这是澳洲史上最大的诈骗案之一，

投资者损失超过10亿澳元。

这次行动超过80人被捕，其中包括主犯一一名被称为PegLeg的英国骗子。

在打击诈骗犯的国际行动中，当局突袭了在多个国家和司法管辖区开展活动的24个主要犯罪嫌疑人的秘密办公室和住所，缴获现金超430万澳元。

这些投资者是被‘Boiler room’骗局所骗——这种骗局是最普遍的证券市场诈骗手法。

犯罪团伙采用高压推销的手段，通过电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。

受害者投资于自认为是合法的经纪公司，骗子用虚假网站增加真实性，甚至通过网络新闻上的虚假新闻稿建立合法性。

他们利用弹出广告吸引搜索“投资机会”的用户，提供表格，并说经纪人会与他们联系。

由于不同的公司从失败灰烬中复活和新公司的成立，假经纪人被反复使用。

据报道，这些账户由一个中国犯罪集团控制，该集团利用数百名从中国大陆来的“money mules”开设账户。

几分钟之内，资金就通过新加坡和泰国的银行洗白，大量现金越过陆地边境进入马来西亚。

到目前为止，这个犯罪集团已经经营了15年之久。

据了解，最开始发起这项国际调查的，正是新州的私家侦探和网络犯罪调查员Ken Gamble——他的公司IFW Global代表来自新州、维州、昆州的20名受害者，他们损失了$6300万。

在行动之前，马来西亚反腐败委员会(MACC)就根据Gamble及其团队提供的线索，进行了数月的秘密监视和情报收集。

Ken Gamble

最开始由IFW追踪该集团，并通过其海外人员收集情报，然后与MACC分享。

同时，他们还必须避免警方介入，因为据信这些骗子与马来西亚的一个有组织犯罪集团有关，而该集团又与前任高级警官有联系。

于是，在Gamble在场的情况下，MACC人员展开了突袭行动，查获了销售脚本、财务文件、客户名单、电脑、笔记本电脑、移动电话和现金。

事实上，这类骗局非常难以破解，一些受害者报警却被告知无法获得帮助，因为他们的钱已在海外洗白。

因此，他们求助于IFW Global——该公司曾打击过其他东南亚诈骗集团，并返还了部分损失的资金。

Gamble还试图向银行发出警告，但银行不愿与执法部门以外的任何人打交道。

但是，还有更多的受害者没有站出来。

“这个犯罪集团给澳洲的受害者造成了严重的经济损失，这是我们多年来见过的最复杂、最成熟的诈骗集团之一。”Gamble说道。

一场涉案10亿澳元的超大规模网络诈骗案被破获，可想而知，背后究竟有多少人信以为真疯狂投资，投入的甚至可能是自己的全部资产。

对于这种高收益的投资，特别是网络投资大家一定要警惕，因为高收益的背后很可能就是一场骗局...

来源：dailytelegraph