无语｜前途尽毁！中国留学生帮洗钱遭逮捕，涉案金额高达10万！

2023-03-17 21:03

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来自北京的28岁黄晓彤是苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生。日前，她因为帮助犯罪组织头目洗钱被起诉，涉案金额高达 £85,000(约10万美元）！

2021年4月6日，警察看到黄在她位于斯特林韦尔格林的公寓附近的停车场上了他的默克，在后座坐了20分钟，然后拿着一个装满现金的棕色纸袋出来，她把钱拿到了最近的邮局的旅行钱区。

在那里，有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，并在自己的账户内存入了3500英镑。

两周后，警方在邓迪的塞申斯街（Session Street）突然发现了她的车。

当时坐在驾驶座上，车上有三名乘客，后备箱和后脚垫里有近5万英镑现金，其中包括莫里森超市购物袋里的现金。

黄于2021年5月5日在斯特林的Centro House宿舍被捕。

警方对她账户的分析显示，这名现金充裕但没有工作的学生“没有合法收入”——她的临时签证限制她每周工作20小时，而且没有任何福利。

但在2019年6月21日至2021年4月6日期间，她在桑坦德银行、蒙佐银行和斯特林银行账户上的信贷总额超过了16.04万英镑，其中包括近5.6万英镑的现金存款和大量的第三方转账。

据悉，在住在斯特林大学学生宿舍的近两年时间里，黄将犯罪赃款存入自己的银行账户，并以自己和他人的名义在其他账户上转账。

她还用这笔钱购买了包括名牌在内的“高价值奢侈品”，并支付了学费和住宿费。以及价值数千英镑的昂贵葡萄酒被运回中国。

黄通过翻译说，她不记得自己买了什么，但偶尔会切换到流利的英语。在谈到自己购买的名牌商品时，她说:“我喜欢奢侈品，而且我也买得起。很多来自中国的学生中都很富有，有实力购买奢侈品。我在英国的中国朋友也持有大量现金。”

另外，根据福尔柯克警长法庭听说，本次警方的行动代号为“船长行动”(Operation Skipper)，本案中还有一名叫马伟(Wai Ma)，绰号大先生（Mr Big）的嫌疑人是这起重大洗钱案件的“重要人物”目前，此人已经潜逃。

这名“大先生”通过Huang的账户和帮助进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。据法庭透露，这位“大先生”经常开着他的奔驰车在苏格兰各地流窜，通过与多位“接线人”合作进行洗钱。

黄晓彤被指控涉嫌参与重大有组织犯罪活动相关的洗钱罪，但她否认了这一指控。

检方最初声称她洗钱近30万英镑，在审判开始时减少到16万英镑。律师们私下表示，该判决暗示陪审员认为，尚未最终证明其中约7.5万英镑是犯罪现金。

作为证据，黄承认了警方在她书房床下的一个手提箱里藏了数万英镑，但声称这些钱是她从当时住在德国的中国未婚夫那里得到的，她说她的未婚夫现在已经死了。

她还声称自己从斯特林大学(University of Stirling)的中国同学和父母那里得到了钱，她说这些同学后来已经回到了中国。

经过六天的审判，由 15 人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。

治安官Keith O'Mahony将判决推迟到4月5日，并将黄某还押候审。在被带走时，黄没有表现出任何情绪。辩护律师肯尼斯·杨保留减刑的上诉。

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来源：阿波罗海外生活网

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来源: qq