纽约检察官狠批两华男厚颜无耻！偷$9.1万，假律师楼！|用华人姓氏！涉案金额逾百万！检方破获七人身份盗窃团伙

2023-02-17 18:02

生活处处充满诈骗...

纽约南区联邦检察官15日指控曼哈顿一家建筑公司的华裔业务经理和同谋从该公司窃取逾9.1万美元，并将资金转移到一家虚构的律师事务所。

根据起诉书，从2022年1月到10月，吴莫罗（音译，Morrow-Wu）和吴商振（音译，ShangZhen Wu，又名Daniel Wu）实施了一项计划，通过欺诈和未经授权使用的信贷，从吴商振担任业务经理的建筑公司窃取9.1万美元。

指控书称，两人用了很多办法来隐瞒欺诈行为，其中包括：

（1）成立一家名为Morrow Law Group（MLG）的虚假律师事务所，以收取公司律师费为幌子收钱。但两人都不是持牌律师。

（2）他们伪造了一份律师聘请协议（retainer agreement），然后建筑公司作为客户会根据这个协议支付一定的聘用费（retainer fee），聘用费都是预先支付，律师办事之后就不断从预付的金额中扣除。他们还在这些协议文件中伪造了建筑公司代表的签名。

（3）使用支付处理提供商（payment processing provider）处理信用卡交易，使吴莫罗和吴商振能够手动输入公司合法供应商的名称作为虚假的资金收款人，并进一步伪装真正的资金收款人。

支付处理提供商是指向商家提供支付服务的公司。对消费者而言，一次交易只不过是刷一刷卡，几秒钟即可完成。

但每笔付款背后，其实都有金融机构间的复杂接力，而支付处理提供商负责封装复杂的底层数据路径，然后给商家提供一个简化的统一入口，使得商家可以通过电子交易的形式来进行信用卡、支票转账。这些支付处理提供商随着互联网大潮发展起来。

根据起诉书，当建筑公司确认信用卡交易是假的、未经公司授权后，就与信用卡公司发生争议。

这时候，吴莫罗和吴商振就假冒纽约南区联邦检察官办公室的名义发信给该建筑公司，威胁将刑事起诉该公司电汇欺诈、串谋实施电汇欺诈和欺诈性使用信用卡，信内还仿冒一位特别助理检察官的签名。

事情败露后，两人于2月1日在加州洛杉矶被捕，本周三（15日）被纽约南区联邦法庭大陪审团正式起诉。

38岁的吴莫罗和29岁的吴商振都来自洛杉矶，每人被控一项共谋实施电汇和邮件欺诈罪；一项电汇欺诈罪；一项邮件欺诈罪。这三项罪名的最高刑期均为20年。

两人另外还被告一项冒充联邦官员的罪名，最高可判处三年监禁；以及一项严重的身份盗窃罪，最高可判处两年徒刑。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）发表声明表示，吴莫罗和吴商振“厚颜无耻地把吴商振工作的一家建筑公司作为他们的个人提款机。他们精心编造的谎言和造假、威胁指控被戳破，两人现在面临严酷的现实：纽约南区对他们的真正起诉。”

美国邮政调查局（USPIS）的侦查主管布鲁贝克（Daniel B. Brubaker）说，两人密谋从曼哈顿的一家企业窃取近10万美元，他们邮寄虚构的信件，反而引起了美国联邦检察官办公室和邮政调查员的注意。

布鲁贝克说：“具有讽刺意味的是，他们成为了联邦刑事调查的目标。这份起诉书应该作为对所有利用美国邮政进行欺诈的人的严厉警告：邮政调查员和我们的执法合作伙伴将在全国范围内不懈地追捕你，从东海岸到西海岸，将你绳之以法。”

用华人姓氏！涉案金额逾百万！

检方破获七人身份盗窃团伙

一个以非裔和西裔为主的七人身份盗窃团伙16日（周四）被纽约南区联邦检方起诉，其中六名外地被告均已被逮捕，只有一名纽约本地被告仍在逃。

该团伙被控自2020年以来利用伪造的身份证和手机卡入侵众多受害者的银行账户，共盗取资金逾百万美元。

其中33岁的主犯皮波斯（Christopher Peeples）还频繁使用华人姓氏“陈杰瑞（Jerry Chen）”等多个假名，以进一步掩盖自己的身份。

侨报报道，过去两年纽约有众多华人身份盗窃受害者，均遭遇大笔的银行钱财损失，有的高达十多万美元。

此次检方虽没有公布受害者的族裔身份，但调查过程也揭示了此类团伙的惯常作案手法。

根据检方起诉书显示，此次被起诉的团伙成员分散在多个不同地区，他们包括33岁的主犯皮波斯（伊利诺伊/芝加哥）、25岁的Khalil Bey-Muhammad（Oswego/伊利诺伊）、64岁的Gerald Lee（纽约曼哈顿）、56岁的Malcolm Reasonover（芝加哥）、33岁的Demetrius Torry（芝加哥）、28岁的Gilbert Huertas（Tampa/佛罗里达），以及51岁的女被告Anayda Huertas（Tampa/佛罗里达）。

在为期两年多的调查过程中，主导案件的美国邮政调查人员发现，皮波斯和其同伙主要利用盗窃或购买来的受害者身份和银行信息，请人伪造假的身份证，证件上是纽约州、伊利诺伊州、得州和佛罗里达州等地受害者的真实姓名和出生日期及住址，但照片却是负责去银行柜台取钱的团伙成员的真实照片。

这种方式的局限性便是团伙的作案目标只能是族裔和年龄与团伙成员相仿的受害者。