使用华人假名 涉案金额逾百万 检方破获七人身份盗窃团伙

过去两年纽约有众多华人身份盗窃受害者，均遭遇大笔的银行钱财损失，有的高达十多万美元。此次检方虽没有公布受害者的族裔身份，但调查过程也揭示了此类团伙的惯常作案手法。

GeraldLee等另外几名被告的伪造身份证件，上面的照片均为嫌犯的真实照片，姓名则是受害者的真实姓名。（取自检方资料）

根据检方起诉书显示，此次被起诉的团伙成员分散在多个不同地区，他们包括33岁的主犯皮波斯（伊利诺伊/芝加哥）、25岁的Khalil Bey-Muhammad（Oswego/伊利诺伊）、64岁的Gerald Lee（纽约曼哈顿）、56岁的Malcolm Reasonover（芝加哥）、33岁的Demetrius Torry（芝加哥）、28岁的Gilbert Huertas（Tampa/佛罗里达），以及51岁的女被告Anayda Huertas（Tampa/佛罗里达）。

在为期两年多的调查过程中，主导案件的美国邮政调查人员发现，皮波斯和其同伙主要利用盗窃或购买来的受害者身份和银行信息，请人伪造假的身份证，证件上是纽约州、伊利诺伊州、得州和佛罗里达州等地受害者的真实姓名和出生日期及住址，但照片却是负责去银行柜台取钱的团伙成员的真实照片。这种方式的局限性便是团伙的作案目标只能是族裔和年龄与团伙成员相仿的受害者。

该团伙的另一种作案方式则是通过收买手机店的员工，来盗取受害者的手机SIM卡，如此便可通过手机来远程破解银行的短信身份认证。

但这种方式经常会引起受害人的注意，因为在盗号期间，受害人手机会出现异常状况。

印有主犯皮波斯真实照片的伪造驾照。（取自检方资料）

检方表示，团伙成员主要通过上述两种方式，窃取了众多受害者的银行资金。而为了减少被发现的风险，团伙成员会采取多种防范措施，其中之一是采用异地取款的方式，比如在获得纽约州某受害者在某家银行的账户信息后，团伙成员会持伪造的身份证，前往同一家银行在亚利桑那州的分行柜台去取现。且每次取钱不会超过5000美元，以防引发银行工作人员的怀疑。

此外，团伙的另一个“保险”措施便是在遇到存款较多的受害者时，成员会利用该受害人的假身份证先开设多个不同的银行账户，然后将受害者真实账户里的钱先逐步转至另外几个新开的假账户里，这样便可以避免不断从同一个账户取钱而被银行发现。

检方表示，该案中受害者所遭遇的损失均已由银行来承担。

负责此次案件调查和起诉的机构除纽约南区联邦检方和联邦邮政调查部门外，还包括财政部税务调查总署、海关与边防执法局，以及国土安全部调查科等。