中国女留学生涉嫌洗钱遭逮捕，狂买奢侈品运回国！扬言：我买得起

2023-03-19 01:03

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温哥华港湾

（微信ID：bcbaynews）

最近，一名中国女留学生将在英国面临严重的审判——她罪名是洗钱8.5万英镑（约71万人民币）。

据报道，被告为一名28岁的女子，名叫黄晓彤（音译Xiaotong Huang），来自北京，就读于斯特林大学的出版传媒专业。她长期为一名绰号叫“大先生”的犯罪头目隐瞒、伪装、转换和转移现金，涉案金额高达8.5万英镑！

在近两年的时间里，Huang 将犯罪现金存入她的银行账户，并将这些钱在她自己和他人名下的账户之间进行转账整合。

她还用这些钱购买了Gucci、LV等“高价值奢侈品”，并支付了学费和住宿费。她甚至还购入了数万英镑的顶级葡萄酒运回中国。

绰号“大先生”，名叫 Wai Ma，是警方在代号为 Operation Skipper 的调查中针对的一项重大洗钱活动的主要涉案人。

他涉嫌“严重洗钱”，在苏格兰各地流窜，通过与多位“接线人”合作进行洗钱。

2021 年 4 月 6 日，警方看到 Huang 在她位于斯特林Wellgreen 的宿舍附近的一个停车场里进入“大先生”的奔驰车，并在后面坐了 20 分钟，然后带着一个棕色纸袋出来。然后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处。

有人看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，然后将 3,500 英镑存入她四个银行账户中的一个。

两周后，警察在Session Street突袭了“大先生”的车，当时车上还有三名乘客，后备箱和后脚垫里有近 50,000 英镑的现金——包括装在超市购物袋里的现金。

Huang 于 2021 年 5 月 5 日在她位于斯特林的 Centro House 宿舍被捕。

对她账户的分析显示，虽然她的临时签证限制她每周工作 20 小时，而且没有领取任何福利，但这位失业的学生却现金相当充裕。

在 2019 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 6 日期间，她在 Santander 银行、Monzo 银行和 Starling 银行的账户总共存入超过 160,400 英镑，其中包括近 56,000 英镑的现金存款和大量第三方转账。

超过 32,000 英镑被转移到国外，其中31,000英镑用于支付斯特林大学的学费和住宿费，超过37,000英镑用于用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。

Huang 对与严重的有组织犯罪有关的洗钱指控不认罪。

经过六天的审判，由八男七女组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她洗钱 84,912 英镑。

检方最初声称她洗了近 30 万英镑，在审判开始时减少到 16 万英镑。律师私下表示，判决暗示陪审团认为尚未最终证明其中约 75,000 英镑是犯罪现金。

作为证据，Huang 承认在她书房床下的一个手提箱里放了数万英镑，但声称她从当时住在德国的中国未婚夫那里得到的，但是未婚夫现在已经死了。

她还声称她从斯特林大学的中国同学和她的父母那里得到了钱，她说这些同学后来回到了中国。

这些奢侈品，包括单日购买并运回中国的价值 7,000 英镑的葡萄酒，都没有被追回。

Huang 通过翻译说话，但偶尔会切换到流利的英语，她说她不记得自己买了什么。她谈到自己购买的名牌商品时说，“我喜欢，我也买得起。在中国学生中，这是相当多的。我留在英国的中国朋友也持有大量现金。”

她否认洗钱，并表示她所收到的棕色纸袋实际上只装有“大先生”女朋友做的饺子。

检察官科林威尔逊表示，对于 Huang 以不同方式持有和使用的“巨额现金”，没有合理的解释。

法官 Keith O'Mahony 将判决推迟到 4 月 5 日，并将 Huang 继续羁押候审。

他说：“考虑到你参与这个过程的时间，大约两年，所涉金钱的价值，以及它与有组织犯罪的联系，我不同意继续保释。”

Huang 被带走时面无表情。

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来源: qq