中国女留学生狂砸现金买LV、Gucci竟遭逮捕？

2023-03-20 14:03

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全文共计1566字，阅读时长4分钟。

当你以为“洗钱”离你很遥远时，殊不知你很可能已经被不法分子盯上成为下一个“钱骡“目标。

“钱骡”是指有意无意地代表犯罪组织或洗钱者转移犯罪所得的钱款。

据报道，来自北京的28岁黄X彤是苏格兰斯特灵大学(University of Stirling)攻读出版硕士学位的中国留学生。

据悉，她在读研期间，长期帮助一名格拉斯哥的中国犯罪组织头目“大先生”进行非法现金交易，涉案金额高达 £8.5万(约10万美元）！

2021年4月6日，警方根据线索监视跟踪黄X彤。发现她在斯特灵韦尔格林（Wellgreen）的住所附近的停车场上在“大先生”的奔驰后座停留了约20分钟后才离开。但她下车时，手里多出一个棕色纸袋。随后她带着这包纸袋来到附近邮局的旅行货币兑换处。

警方称，一直跟着她，看到她从包里拿出一叠“一英寸半厚”的钞票，并在自己的账户内存入了£3,500英镑。

两周后，警方在Session Street突袭了“大先生”的车，当时车上还有另外三名乘客，后备箱和后脚垫里搜出有近£5万英镑现金，其中包括超市购物袋中的现金。

据法庭透露，这位“大先生”常年开车流窜在苏格兰大街上，通过与多位“接线人”合作进行洗钱，利用“接线人”的账户进行现金藏匿、兑换以及转移等活动。

报道称，在攻读硕士的两年时间里，黄X彤多次将非法所得的现金存入她的银行账户，并将这些钱在她自己和他人名下的账户之间进行转账整合。

由于案件事实清晰，2021年5月5日，黄X彤在斯特林的Centro House宿舍逮捕。

随后，警方对她账户调查分析，黄X彤虽然没有收入，但是银行账户里经常出现大额资金。

在2019年6月21日至2021年4月6日期间，她在Santander、Monzo和Starling三家银行账户上的收入总额超过了£16.04万英镑，其中包括近 £5.6万英镑的现金存款和大量的第三方转账。

据调查发现称，其中£3.1万英镑用于支付她在斯特灵大学的学费和住宿费。另有 £3.7万多镑用于购买 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高价奢侈品。

根据她的消费记录，警方查到她购买了大量奢侈品，但在搜查时什么都没找到。据了解这些奢侈品都被运回了中国。

黄晓彤说她不记得自己买了什么，谈到此事时她表示：“我喜欢，也买得起。在中国学生中，买这些奢侈品也比较正常。我在英国的中国朋友们平时也会持有大量现金。”

在法庭上她否认自己参与洗钱，并表示她所收到的棕色纸袋实际上只装有“大先生”女朋友做的饺子。

经过六天的审判，由15人组成的陪审团经过四个多小时的商议，一致裁定她非法洗钱 £84,912。

作为证据，黄X彤承认了警方在她书房床下的一个手提箱里藏了数万英镑，但声称这些钱是她从当时住在德国的中国未婚夫那里得到的，她说她的未婚夫现在已经死了。

她还声称这笔钱一部分来自斯特林的中国同学以及他们的父母，他们目前都已回国。

另外，本案中绰号“大先生”的洗钱头目名叫马伟(Wai Ma)，此人已经潜逃。

法官Keith O'Mahony将判决推迟到4月5日，考虑到参与犯罪2年之久，涉案金额巨大而拒绝保释。黄X彤在被带走时，没有表现出任何情绪。她的辩护律师Kenneth Young也保留辩护陈述。

当你遇到这种招聘帖号称：“学生无需任何工作技能，在家就可快速轻松赚钱。”类似天上掉馅饼的事儿，证明你离犯罪分子的圈套不远了。

由于学生大多缺乏财务经验，又或者“来钱太快”，贪婪使人迷失，一手好牌最后打的稀巴烂的人比比皆是。

加拿大留学生请注意：

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来源: qq