澳警方破获特大跨国诈骗案，涉案金额高达$10亿澳元！犯罪团伙中多名成员竟来自中国
据报道称，澳洲警方联合多个国家的警方和国际组织，共同破获一个特大股市诈骗案。
这是澳洲史上最大的股市骗局之一，欺诈者从投资者那里骗去了超过$10亿。
澳洲投资者是被‘Boiler room’骗局所骗，在这个骗局中，欺诈者经营着多所假的股票交易公司。
这个犯罪集团已经经营了15年之久。
‘Boiler room’骗局利用电话呼叫、销售人员和假套路进行行骗，以此来说服投资者在假公司购买虚假的金融证券。
来自各个州和地区的受害者联系了新州的私家侦探和网络犯罪调查员Ken Gamble，他发起了国际调查并捣毁了这个犯罪集团。
Gamble先生的公司IFW Global代表来自新州、维州、昆州的20名受害者，他们损失了$6300万。
但实际的受害者数量更多。
Gamble先生说：“这个犯罪集团给澳洲受害者带来了巨大的经济损失。”
“这是我们多年来看到的最复杂且最成熟的骗局之一。”
超过80人被逮捕，其中包括主犯，一位代号为Peg Leg的英国骗子，以及24个长居在秘密办公室和主要犯罪嫌疑人的住宅。这些人在多个国家和法律管辖范围内进行诈骗活动，在这次国际行动中被搜查。在突击检查期间，缴获了超过$430万的现金。
受害者投资于他们认为合法的经纪公司，骗子经营的虚假网站看上去像真的一样，他们甚至还在网上新闻机构发布假的新闻稿以证实其合法性。
通常这些受害者在互联网上搜索‘投资机会’时，并被弹出的广告所诱惑。
这些广告会提供一个表格，并说一个经纪人会与之联系。
然后假的经纪人反复出现，因为不同的公司混在一起，新的公司开始出现。
这些账户是由一个中国犯罪团伙控制的，该集团利用数百名从中国大陆来的“money mules”（钱骡）来开立账户。
在几分钟内，这些钱就通过新加坡和泰国的银行消失了，大量的现金通过陆地边界被运到马来西亚。
在Tropicana行动之前，马来西亚反腐败委员会（MACC）在接到Gamble先生及其团队的举报后，进行了数月的秘密监视和情报收集。
国际妇女联合会追踪该集团，并通过其海外人员收集情报，然后与MACC分享。
他们还避免警方介入，据信这些骗子与马来西亚的一个有组织犯罪集团有联系，并与现任和前任高级警官有关系。
MACC官员在Gamble先生在场的情况下发起了突袭，查获了销售脚本、财务文件、客户名单、电脑、笔记本电脑、移动电话和现金。
这些类型的骗局是出了名的难以破解，一些受害者去找警察，却被告知他们无法帮助，因为他们的钱已经在海外消失了。
因此，他们求助于国际妇女联合会（IFW Global），该组织已经捣毁了其他东南亚诈骗集团，并归还了一些损失的钱。
Gamble先生还试图向银行发出警报，但他们不愿意与执法部门以外的任何人打交道。
编译: Olivia
来源: heraldsun
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