惨烈！损失高达10亿澳元！史上澳洲最大股票诈骗团伙被捣毁！背后涉及中国犯罪团伙！
最近，一个史上最大的诈骗团伙被捣毁，
该团伙专门利用股票进行诈骗，
受骗的投资者损失总额达10亿澳币。
据悉，该组织一直进行着一系列诈骗活动，
并将赃款转移至数百个不同的中国的“钱骡”账户中。
图源：Daily Telegraph
据《Daily Telegraph》报道，这个史上最大骗局被称为“锅炉室”，
听起来有点瓮中捉鳖的意思。
这是一种最普遍的证券市场诈骗手法。犯罪团伙采用高压推销的手段，通过电话、网络及电子邮件向投资者推销一文不值或子虚乌有的投资。
澳洲警方收到了多名投资者关于该骗局的报案，
遂组织行动，捣毁了这个犯罪集团。
图源：Daily Telegraph
昆州、新州、维州加起来有超过20家受害公司或受害者，
他们共损失6300多万澳币。
负责调查此事的IFW Global侦探公司负责人Ken Gamble表示，
“这个犯罪集团给澳洲的受害者造成了严重的经济损失，这是我们多年来见过的最复杂、最成熟的诈骗集团之一。”
Ken Gamble。图源：Daily Telegraph
截至目前，该诈骗组织有80人被捕，
其中就包括主犯Peg Leg。
整个打击过程艰辛且惊险，
澳洲当局突袭了24个主要犯罪嫌疑人的秘密办公室和住所，
缴获非法现金超过430万澳币。
图源：Daily Telegraph
该骗局中的受害者被花言巧语迷惑，投资了一些并不合法合规的经纪公司，
骗子利用虚假网站扰乱信息，增加网站真实性，
甚至利用新闻、评论等搭建虚假信号，
增加公司真实性和合法性。
该诈骗组织利用搜索引擎上弹出式广告吸引投资者，
大部分投资者主要是东山再起的老板或第一次创业的小白。
图源：Daily Telegraph
受害者被骗的钱被骗子转移到位于中国香港的“转账代理”和“托管账户”，
受害者曾尝试向香港警方报警求助，但无果。
这些账户由一个中国诈骗集团控制，使用的手段很传统——
利用“钱骡”开设账户。
钱骡（Money mule）指通过因特网用诈骗等不正当手段从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人，款物接收国通常是诈骗份子的居住地。
几分钟内，资金就通过新加坡和泰国的银行洗白，
大量现金越过陆地边境进入马来西亚。
图源：Daily Telegraph
IFW的Gamble表示，调查中，必须避免警方介入，
因为据信这些骗子与马来西亚的一个有组织犯罪集团有关，
而该集团与现任和前任高级警官有联系。
Gamble称，这种骗局其实很难破解，
一些受害者报警后很难获得帮助，
因为骗子的钱已经在海外洗白。
图源：Daily Telegraph
以下是参与诈骗的公司：
图源：Daily Telegraph
这么一看，这个诈骗组织撒的网广无边际，
到处都是在网络上放下的倒钩。
希望各位小伙伴在投资时擦亮眼睛，一定选择正规投资渠道，
切勿以为天上会掉馅饼。
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