澳警方突击行动, 两名华人被捕! 一人还是留学生, 竟利用硬币做这事…
//前言//
最近澳洲警方破获一起洗钱案，
涉及金额超百万，
用的竟还是硬币！
#01：
警方破获百万洗钱案，
两名华人家中被捕
据媒体报道称，因卷入一起涉案金额上百万澳元的洗钱案，一男一女两名华人遭悉尼警方逮捕并被起诉。
图片来源：7 News
事实上，这两名华人的洗钱行为早已被警方察觉。
就在今年6月，警方的一个“Gidding”突击队开始调查一个涉嫌进口破损或残缺的1澳元和2澳元硬币的团伙。
据称，这些包裹是通过欺诈手段获得的。
警方表示，大批包裹以装有皮带扣的名义抵达悉尼，但实际上里面装的是硬币。
图片来源：9 News
警方执行了三份搜查令，搜查了位于Haymarket和悉尼CBD的涉事企业，以及西区Strathfield的一处住宅。
据称，警方缴获了大量物品，包括几箱破损的硬币和其他文件。
图片来源：9 News
据悉，一名36岁的男子在Strathfield Square被捕，另有一名37岁的女子在Haymarket的一处地址被捕。
图片来源：9 News
报道称，警方逮捕并指控华人男子Xin Hu和37岁的华人女子Sijia Wang，原因是他们将破损的1澳元和2澳元硬币藏在皮带扣中，在今年6月被边境执法人员截获。
警方将在法庭上指控这两人是一个联合犯罪集团的一部分，该集团会通过欺诈手段获得受损的硬币并将其进口到澳大利亚。
据称，该集团随后通过悉尼各地的智能 ATM 机对这些硬币进行洗钱，并将大笔资金存入多个银行账户，然后将所得收益转至海外。
警方称，自 2022 年 8 月以来，该集团估计已通过该计划诈骗超过 100 万澳元。
据警方表示，他们不认为这些硬币是假币，但相信它们不是法定货币。因为损坏的硬币被认为已经退出流通，不再被视为法定货币。
在发现了更多的货物后，警方于周三对悉尼市中心的企业和Strathfield的一所住宅执行了搜查令。
#02：
收入低于平均工资却能买房，
申请保释要求被拒
其中，一名拥有“无法解释的财富”的赛百味商店经理Xin Hu被指控是一个犯罪集团的成员，该集团通过自动取款机洗钱价值超过100万澳元的破损硬币。
现年36岁的华人男子Xin Hu周四在Burwood地方法院出庭，但未能获得保释。
图片来源：9 News
这位丈夫以及三个孩子的父亲以董事的身份参与了四家Subway门店的经营，尽管地方法官Elaine Truscott表示，他在这些企业中的确切角色尚不清楚。
警方调查发现，Hu某还是家里唯一的收入来源，尽管法庭文件显示他的收入远低于平均工资，但他却能够赚取足够的钱来拥有一系列房产。
图片来源：9 News
Truscott指出，“这看起来很奇怪，被告有无法解释的财富。”
Hu提出的保释条件将禁止他前往机场或获得护照。
但Truscott拒绝了保释的请求，因为他认为Hu的永久居民身份和明显的巨额财富使他有潜逃的风险。
而被捕的华人女子Wang某持学生签证居住在澳大利亚，并且似乎经营着多个银行账户，这些账户是这笔钱的存放处。
图片来源：9 News
有组织犯罪小组指挥官Peter Faux表示，该团伙试图通过每天使用几台不同的自动取款机并存入不同数量的现金来躲避侦查。
这个组织被指控的行动表明，离岸犯罪集团正试图以精心设计的方式渗透到我们的国家，敲诈我们的金融体系。这些组织都在追逐一样东西——钱。
他们想要的是随之而来的权力和控制，而不在乎他们通过欺骗谁来获得权力。
周四，Wang某出现在Downing地方法院，她同样也被拒绝保释。
据悉，Hu某及Wang某分别被控一项及两项不计后果处理犯罪所得罪名。此外，Wang某还被指控一项鲁莽交易超过5000澳元的犯罪所得罪名。
最后
若要人不知除非己莫为，
为了一时的利益触碰法律的红线，
最终也将受到法律的制裁。
Ref：
https://7news.com.au/news/nsw/subway-shop-director-accused-over-1-million-damaged-coin-smuggling-scheme-c-11626729
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