又出事了! 加拿大华人冒充Condo屋主卖房, 90万$成功到手! 火速汇回中国…

2023-08-01 20:08

最近这段时间，加拿大房产盗售事件频发，乐活君此前已经为大家报道过多起相关案件。

近日，又有一起案件引起了媒体的关注，故事中的骗子还是一名华人。

根据知情者描述，这名华人骗子先是假冒屋主身份瞒过律师成功卖了房，然后又冒充屋主在丰业银行开户收取了90万加币的卖房款，然后再通过当地一家华人换汇公司把这些钱换成人民币，汇回了中国！

这操作，简直离谱。。。

现在，这件事儿闹上了法庭。

被华人骗子欺骗的律师、银行以及换汇公司互相指责对方犯错应该负责承担损失，法官则认为三方都有责任，需要协商赔偿，如果不能达成协议，就需要各自提交一份意见书，由法院来判决。

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这么一起奇葩的案件，到底是咋发生的呢？

根据法庭文件，事情发生在2022年6月。

律师Li陈述称，当时他被一名房产经纪推荐了一单交易，对方声称自己是多伦多市中心388 Yonge Street高级公寓的一名业主A，她希望聘请Li代为出售自己的房产，买家已经找好，他们在2022年5月20日签署了购房协议。

Li检查了公寓登记信息以及上一次过户的信息，他看到上一次交易记录上面写的业主生日和身份信息都和这名找上门的女子A相符，于是他认为对方确实是公寓业主，并接下了这单。

2022年6月15日，在Li的协助下，买卖双方交易完成，公寓所有权被成功转让给买家。

买卖完成后，Li收到了来自买家律师的920,476.95加币的购房款，扣除各项必要支出后，还有901,199.05加币需要转账给原业主A。

于是，Li从他的银行账户开了一张银行汇票，收款方是丰业银行，这笔钱随后也被顺利转到A和另一人共有的账户名下。

事后丰业银行表示，这个收款账户，是在6月15日也就是交易完成的当天才刚刚开通的。

6月21日，经过5天的结算，这笔汇票成功兑现，其中80万元随后就被打到了一家换汇公司的CIBC银行账户。

然而到了7月，Li却被房屋真正的屋主找上门了。

这名屋主通过地产经纪找到Li，告知自己名下的公寓房产在她不知情的情况下被售出，她也从来没有委托过Li负责交易。

到了这个时候，Li意识到自己可能遇上骗子了。

Li的办公室立即向多伦多警方报告了这起事件，并且他在2022年8月紧急向自己的银行以及丰业银行发出了紧急通知，告知这笔交易存在诈欺行为。

2022年8月31日，产权登记处也给出了警告，这笔产权交易可能存在诈欺，命令买家在尘埃落定之前不能处理这栋公寓。

2022年9月29日，Li聘请的律师向丰业银行发出信件，要求偿还这笔款项，以便Li将钱还给受害者。

由于这笔钱中有80万加币被打到了CIBC银行的一家换汇公司账户，银行方面也紧急对这笔钱进行了冻结。

这家换汇公司随后提出申请，要求银行解封账户，并且禁止将80万加币支付给任何人，但是CIBC银行回信表示，由于这笔钱存在风险，需要进一步调查，在此之前不会解封。

截至目前，律师Li、三家银行、以及这家换汇公司仍然在扯皮，谁来负责这笔损失，现在仍未可知。

乐活君在这里也再次提醒大家小心，自己的身份信息一定要保护好，当心被人盗用！

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来源: qq