刚刚！华男赚够了一百万美金，实现“美国梦”！可惜好景不长...

公众号新闻

2023-09-08 18:09

昨天（9月7日），41岁的张某因涉嫌银行欺诈，在大波士顿都市区昆西市（也称波士顿南唐人街）被捕。他被控使用伪造的身份和支票，从多个银行账户中诈取数十万美元现金。

FBI探员通过他左手上的纹身追踪到了他的下落，因为监控录像拍到了他在自动取款机上提款时露出的这个纹身。

起诉书称，从2020年6月到2022年5月，张冒用他人的姓名、出生日期和社会安全号，在网上开设了欺诈性的银行账户，并存入了114张总额为103万5,350美元的伪造支票。

然后，他通过自动取款机从这些账户中提取了数十万美元的现金。

起诉书还指出，这起案件是在2022年5月被一家受害人公司发现的。该公司的老板发现有人将伪造的第一共和银行支票存入了他的银行账户，并且这些支票涉及到他的业务。

经过仔细检查，他发现自2020年6月起，他公司的账户至少收到了114张伪造支票，总金额达到103万5,350美元。

该公司老板发现问题之后的两个月，又有几张假支票存入了受害人公司的账户，但第一共和银行以欺诈为由拒绝处理。

第一共和银行只赔偿了受害人公司48,150美元的损失。因此，受害人公司的总损失达到98万7,200美元。

FBI负责经济犯罪的探员在深入调查过程中，发现除了受害人公司的账户外，还有106张伪造支票被存入了张以其他人名义开设的PNC银行和Ally银行的账户。

其中45张支票总额为39万8,900美元，被存入了Ally银行的一个支票账户；另外61张支票总额为56万9,730美元，被存入了PNC银行的一个账户。

张使用了相同的IP地址，来开设这些欺诈性的银行账户和存入伪造支票。

起诉书还指出，张使用了PNC银行和Ally银行的移动应用程序存入这些伪造支票，并且大部分支票是在昆西市或俄克拉荷马州大都会区内存入的。

从这些欺诈性银行账户中提取现金时，张经常光顾俄克拉荷马州大都会区内的几家赌场，包括雷明顿公园（Remington Park）、纽卡斯尔赌场（Newcastle Casino）和河风赌场（Riverwind Casino）。

如果被判有罪，张将面临最高30年监禁、5年监督释放和最高100万美元的罚款，或总收益的两倍金额的罚款。

他昨天下午过堂，保释金定为2.5万美元。他的代表律师Jane Peachy回应记者说，对该案“目前不予以置评”。

值得一提的是，张某并不是第一次被抓。

有些人，真的是一辈子不需要打工，要么吃牢饭要么吃黑饭。

2017年的一个晚上，昆西（Quincy）两名华裔男子在交通拦截的过程中遭到逮捕，并被没收了100多张信用卡和支票簿，警方称这些卡和支票簿都是其他人的名字。

当时35岁的张某(居住于波士顿哈德逊街15号)和30岁李某 (居住于纽约州纽约市范多伦街5503号)，分别被指控两项收受被盗财物的罪名，李还被指控冒充执法人员。

当天晚上9点15分左右，昆西警员保罗·弗利（Paul Foley ）在汉考克街拦下了一辆棕色本田车。

走近汽车与司机交谈时，他注意到前排乘客座位上的张试图将手机和信用卡藏在腿下。

当警员问及这张全新的信用卡时，张表示，它属于他住在波士顿的37岁表弟，一定是表弟不小心把它落在车里了。

弗利当即将这张卡带回警车里调查，在拨打信用卡公司电话查询后发现这张卡的所有者是一名女性。

弗利认为张某可能涉嫌信用卡诈骗，于是让全部人下车，然后对车进行搜查。

警方在张的座位旁边还发现了1,067美元现金和10张来自不同银行和信贷机构的信用卡，这些卡的持有人名字都不一样。

后来，警方还在车后座属于李的包里发现三张纽约驾驶执照以及马萨诸塞州、伊利诺伊州和宾夕法尼亚州的驾驶执照，驾照上都贴有李的照片，但名字和出生日期都不一样。

李某身上共藏有2529美元。

李和张被捕，但本田车司机和另一名乘客没有受到指控，被允许自由离开。

警方报告称，那一次共缴获了96张信用卡、九本支票簿和多本护照，所有护照上的名字都不同。他们还没收了文件、手机、平板电脑和笔记本电脑。

不仅如此，他们还发现了两枚金属徽章，一枚写着“纽约警察局队长”，另一枚写着“ICE（移民局）官员”。

美国这法律也太轻了，犯罪分子根本没在怕，一而再再而三地重复犯错。

-END-

今日汇率：

1美元=7.36元人民币

点击关注视频号

更多精彩新闻

同时将此公众号设为星标，

每天准时接收我们的消息！谢谢~

往期回顾

◆餐馆工资那么高！BK华男却选择干一番大“事业” 结果沦为过街老鼠

◆36岁华男遭非裔男劫车！警抓到人，他：“我只要取回车”，坚决不肯出面指认嫌犯…

◆惨！房子被亲儿子卖了！不会英语房契只写了他名字辛苦20年还贷现被驱逐！

◆华人老板开店40年！如今，要把生意免费送人，但有一个条件…

◆7.32！美元强劲！人民币对美元汇率创去年11月初以来新低！走起换钱？

◆无证客可“插队”领工卡！争破头来纽约！州长市长为他们操碎了心

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。

来源: qq

点击查看作者最近其他文章