120000人被骗！113人落网！这个团伙终于覆灭

“您好，您是孙某吗？我是某公司的业务员，您的工商营业执照马上到期了，请您速速办理！”

2022年11月14日，吉林省蛟河市漂河镇个体工商业户孙某接到一个本地的陌生电话，对方自称是某财务公司的员工，可以代办工商营业执照年检业务，每次办理手续费仅需198元，并且该公司还能提供法律咨询、财税申报等相关业务。此人同时声称，如果不在该公司办理年检业务，错过时效可能面临高额罚款。随后，孙某按照对方的要求，添加了一个账号名为“钟钟”的微信，并转账198元。但孙某马上意识到可能被骗，并立即向漂河镇派出所报了案。

接到报警后，民警迅速开展工作。

经咨询市场监督管理部门个体工商营业执照年检相关业务，确认个体工商营业执照年检并不需要手续费，更不存在罚款一说。然而，民警开展调查工作时，陆续发现2名个体运输户及7名肉牛养殖户被骗。

“被骗了咋没报案呢？”当民警问起受害群众时，他们的回答似乎统一了“口径”——“那么点钱，不值得报警，就当交学费了！”

经初步调查，民警发现，9名被骗群众均为乡镇及农村地区的个体工商业户，他们被骗的经历与孙某高度相似——接到的电话号码、诈骗话术如出一辙，添加的微信账号和转账数额也完全相同，民警迅速上报至蛟河市公安局。

“这些系列诈骗案件背后，一定隐藏着一个有组织、有规模、有分工的网络诈骗团伙，而且正在实施‘撒网式’诈骗违法犯罪活动。”蛟河市公安局副局长刘俐锋说。

通过调查分析，专案组确认微信昵称为“钟钟”的微信使用人“钟某”收到钱款后，通过微信和银行卡转账到李某账户，李某汇总后再转给高某。经过对转账记录、资金流向等相关信息的多层次追踪调查，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人为骨干的电信网络诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

经过深入摸排和研判分析，专案组确认该团伙组织较为严密，架构清晰，总公司设在湖北省武汉市，并在四川省成都市、海南省海口市及陕西省西安市等地设立分公司。每个分公司有负责人及骨干成员1至2人，招聘话务员若干，由总公司统一进行诈骗话术培训，再将通过非法渠道购买的目标客户个人信息下发至每个分公司，利用农村地区个体工商业户对工商营业执照年检等业务相对不熟悉的缺点，以财务公司代办、提供相关业务咨询服务等手段，对目标客户实施诈骗。

2023年2月25日，在各地警方的配合下，该犯罪团伙主要嫌疑人的藏身地点和作案窝点被侦查小组逐一锁定。3月21日，128名精干警力组成的4个抓捕组赶往各地开展抓捕行动。

3月24日凌晨3时许，按照指挥部的统一指令，荆晓辉指挥抓捕组对4省7个窝点的集中收网行动同时展开，行动开始后，民警冲进各地写字楼窝点中，将正在实施诈骗的所有犯罪嫌疑人全部抓获。

此次行动，该团伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落网，现场扣押涉案资金200余万元、涉案车辆5辆，收缴电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件，冻结资金39万元。

经审讯，根据犯罪嫌疑人高某等人的供述，4月21日，朱某等3名嫌疑人先后在辽宁省沈阳市等地被抓获。 

据了解，自2022年2月至2023年3月，不到14个月的时间，该团伙在全国诈骗12万余人，诈骗金额高达2300余万元。

目前，116名犯罪嫌疑人已被分别采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。