黑龙江这1969人被惩戒曝光

2023-11-11 00:11

全文1414字，阅读大约需要3分31秒。

“两卡”不能买卖

买卖必受惩罚

为严厉打击整治涉“两卡”违法犯罪活动，坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，铲除全市电信网络诈骗的灰色土壤，齐齐哈尔市公安局现对2023年抓获的1969名“两卡”违法失信人员进行惩戒曝光！

对于出租、出借、出售、购买手机卡、银行卡或支付账号的单位及个人，按照相关规定，实施五年内不得新开账户、暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等惩戒措施。

2023年齐齐哈尔市涉电信网络诈骗

“两卡”违法犯罪惩戒人员名单

什么是“两卡”？

“两卡”指的是手机卡和银行卡。

手机卡

包括我们生活中日常使用的联通、移动、电信、广电四大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡，还包括物联网卡。

银行卡

包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。

贩卖“两卡”

可能会涉及哪些罪名？

贩卖“两卡”可能会涉及法律中规定的帮助信息网络犯罪活动罪，妨害信用卡管理罪，窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，侵犯公民个人信息罪，掩饰隐瞒犯罪所得，犯罪所得收益罪，诈骗罪，开设赌场罪等。

《刑法》第二百八十七条之二规定【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

《刑法》第三百一十二条规定【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

“两卡”犯罪会受到哪些处罚？

法律责任：

银行卡、企业账户及电话卡均采取实名制，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡、企业账户及电话卡，被收售者用来从事洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动，会给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。

业务限制：

银行卡方面，认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，五年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

电话卡方面，认定为出租、出借、出售电话卡，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户，基础运营商实施只保留1张电话卡，五年内不得办理手机卡入网业务。

信用惩戒：

个人信息将被纳入金融信用信息基础数据库，并向社会公布，影响个人征信。

公安机关提醒

● 不出租、出借、出售电话卡。

● 不出租、出借、出售金融账户，包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。

● 设置“两卡”密码的时候，尽量设置的较为复杂一点。

● 妥善保护好自己的身份信息，包括身份证、手机、银行卡、网银U盾等。

● 不登录或点击来历不明的网址、短信及邮件，不轻易添加陌生人为好友。

● 遇到或者发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为，应及时向公安机关举报。

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来源：齐齐哈尔市反诈中心‍
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来源: qq