三华男涉加密币洗钱被捕，面临最高30年监禁

据Decrypt 11月16日报道 根据纽约南区联邦检察官周四（11月16日）发布的一份公告，三名华裔男子被指控用加密币洗钱超过1000万美元，如果罪名成立，这三人将面临最高30年的联邦监禁。

图源justice.gov

美国司法部指控来自法拉盛的高忠世（Zhong Shi Gao，音译，下同）、来自俄克拉何马州格斯里的徐乃峰（Naifeng Xu）和来自布鲁克林的蒋飞（Fei Jiang）参与了该计划。这三人是通过联邦调查局俄克拉荷马市办事处和该局亚州和非州有组织犯罪小组的联合行动逮捕的。

根据报道，每名被告均被控三项罪名，包括串谋实施银行和电信诈骗、洗钱和身份盗窃。据美国司法部称，美国地区法官科琳·麦克马洪（Colleen McMahon）将负责对高忠世、徐乃峰和蒋飞的审判。

据报道，至少在2018年至2022年前后期间，三名被告招募居住在美国的中国人，在纽约大都会区和其他地方的各个银行分支机构开设银行账户，这些银行账户的控制权将交给被告；被告创建交易，并声称这些交易未经授权，从而使银行将资金记入他们的账户；随后，这些资金会被提取为现金或用于购买加密货币，并迅速转移到“外国” 加密货币交易所。

这一系列操作使得该团伙提取了几乎两倍的初始存款，而留下了负余额的银行账户。据称他们总共给近12家银行和金融机构造成了超过1000万美元的实际损失。

联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯（James Smith）表示：“高、蒋和徐因涉嫌通过诈骗多家金融机构和使用外国加密货币交易所窃取和洗钱超过1000万美元而被捕。这样的计划损害了金融机构的利益，也使得报告可疑的转账变得更加困难。今天的逮捕对任何想要从事银行诈骗的人都是一个警告。联邦调查局会在刑事司法系统中追究你的责任。”