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IRS敦促纳税人防范诈骗和骗局

IRS敦促纳税人防范诈骗和骗局

公众号新闻

美国国税局IRS一直以来致力于保护纳税人,在国际欺诈宣传周这个重要的时刻特别提醒民众,保护个人和财务信息免遭骗子和税务骗局侵害。
国际欺诈宣传周将持续至11月18日,旨在通过宣传和教育来尽量减少欺诈的影响。在此特殊宣传周内,国税局(包括国税局欺诈执法办公室和国税局刑事调查部门)继续努力提高对影响全国各地纳税人的欺诈和诈骗的认识。
国税局继续鼓励个人、企业和税务专业人士现在花时间了解诈骗的危险信号,并确保采取适当的防御措施来阻止诈骗者和那些推广不道德税收计划的人。
尽管此特殊宣传周重点强调国际欺诈,但国税局全年都在努力提高人们对税务诈骗和骗局的认识。这些努力的范围从年度"肮脏十二条"税务诈骗清单到其它税务骗局,包括涉及员工留任税收抵免申请的激进营销。此外,国税局、州税务机构和国家税务行业在安全峰会倡议中协同努力,保护纳税人、企业和税务系统免受身份窃贼和相关诈骗的侵害。
"在此特殊宣传周内,国税局提醒纳税人,我们和纳税人站在一起并保护他们。"美国国税局局长Danny Werfel表示,"我们在税务诈骗和骗局方面的工作体现了这一承诺。国税局员工正在努力保护诚实的纳税人免受骗子的侵害,提高人们对新出现问题的认识,并铲除犯罪分子。国税局有了资金投入现代化,可以很好地打击诈骗,这是我们努力转型的一部分。"

国税局欺诈执法办公室:揭露欺诈行为

国税局欺诈执法办公室 (OFE) 通过加强国税局对欺诈的应对并减轻新出现的威胁,来促进执行工作。这包括改进欺诈检测、识别高风险领域、加强执法以及在合适的情况下,帮助制定和提交欺诈转介至国税局刑事调查部门。
在国际欺诈宣传周期间,国税局提醒纳税人特别警惕以减税或完全避税为目标的虚假税收计划的诈骗者和推广人。
其中许多避税计划都被列入2023年国税局的"肮脏十二条骗术"清单,并且通常涉及不道德的资产保护专业人士或推广人,他们会引诱人们将资产放入离岸账户和构架中。
这些推广人经常通过承诺资产不在政府掌控范围内来推销他们的骗局。他们还可能暗示数字资产是国税局无法追踪和发现的,而且交易是匿名的。事实上,国税局拥有大量打击离岸逃税的工具,包括与国际条约伙伴合作识别和追踪资产、交易和证据。

不当的员工留任税收抵免申请

国税局观察到大量不正确和不当的员工留任税收抵免申请,并持续向纳税人发出警告。员工留任税收抵免,有时也称为ERC或ERTC,是一项与新冠疫情相关的税收抵免,只有特定雇主才符合资格。该抵免不提供给个人员工。
诈骗推广人通过网络、社交媒体、广播或未经请求的电话、电子邮件甚至看似官方政府信件(但带有虚假机构名称),通常会敦促立即采取行动,来引诱人们错误地申请员工留任税收抵免。
这些不道德的推广人对其公司的合法性做出虚假声明,并且通常不讨论影响雇主税表的一些关键资格因素、限制和所得税影响。
留意警示信号很重要,例如推广人声称他们可以在没有详细信息的情况下快速确定某人的资格,以及推广人收取预付费用、或根据所申请的员工留任税收抵免百分比收取费用。
任何错误申请了员工留任税收抵免的人都必须偿还,可能还包括罚款和利息。
申请员工留任税收抵免的唯一途径是通过联邦就业税申报表。国税局持续警告雇主不要陷入与员工留任税收抵免相关的激进营销或诈骗。雇主在提交员工留任税收抵免申请之前应首先咨询其信赖的税务专业人士,国税局制定了特殊的员工留任税收抵免资格清单和常见问题解答,以帮助人们快速确定自己是否符合资格。
为了保护小型企业和机构免受诈骗,国税局创建了一个特殊的撤回流程,以帮助那些提交了员工留任税收抵免申请但现在想要撤回的人。这一新的撤回选项允许某些已提交了员工留任税收抵免申请但尚未收到、兑现或存入退税的雇主撤回其提交的申请,以避免未来还款、利息和罚款。
新的撤回流程是在国税局于2023年9月14日宣布立即暂停处理新的员工留任税收抵免申请之后进行的。出于对员工留任税收抵免不合格申请的顾虑,该暂停至少将持续到今年年底。

了解警示讯号

冒充国税局诈骗涉及虚假短信、社交媒体帐户、电子邮件和电话。了解需要警惕的事项有助于确保纳税人的安全。
请记住,国税局不会:
  • 通过电子邮件、短信或社交媒体渠道向纳税人发起无预期的联系,索取个人或财务信息。
  • 诈骗者试图使用这些联系方式来欺骗个人、企业、薪资和税务专业人士提供个人信息、PIN、密码和其它数据。
  • 如果纳税人收到看似来自国税局或与国税局密切相关项目的未经请求的短信/文本,应复制整条信息并将其作为附件发送至 [email protected]
  • 致电要求立即使用特定付款方式付款,例如预付借记卡、礼品卡或电汇。国税局不会使用这些缴税方法。
  • 威胁立即让当地警察或其它执法机构逮捕不付款的纳税人。
  • 要求缴纳税款,但不给纳税人对所欠金额质疑或上诉的机会。
  • 在电话中索要信用卡或借记卡号码。
  • 留下预先录制的紧急或威胁性电话留言。
  • 联系财政部税务行政监察长,在举报冒充国税局诈骗(英文)处举报该电话。
  • 将来电号码和/或回拨号码发送至[email protected],主题为"IRS Phone Scam"(国税局电话诈骗),向国税局报告。
  • 在电话诈骗的许多变体中,受害者被告知如果不回电,就会发出逮捕令。其它口头威胁包括执法机构干预、驱逐出境或吊销执照。
  • 犯罪分子可以伪造或假冒来电显示号码,使之看起来像是来自国内某地,包括国税局办公室的号码,这使得纳税人很难验证实际的来电号码。
  • 诈骗者冒充当地警局、州机动车辆部门、联邦机构和其它机构,以说服纳税人该电话是合法的。
  • 任何纳税人接到诈骗电话时应立即挂断电话,并且不要透露任何信息。
警惕这些常见的骗局可以防止人们成为身份盗窃的受害者。个人应保护其敏感的个人信息,这些信息可用于提交欺诈性税表和窃取退款。

小企业是大目标

各种类型和规模的企业,尤其是小型企业,都需要警惕网络犯罪分子可能会针对其企业实施诈骗,窃取密码、转移资金或窃取员工信息。
国税局持续观察到小型企业(包括税务专业人士)面临各种与身份盗窃相关的骗局,这些骗局试图获取信息以提交商业税表或使用客户数据进行身份盗窃。
国税局鼓励企业(包括税务专业人士)遵循联邦贸易委员会的最佳实践,包括:
  • 使用多重身份验证。

  • 将安全软件设置为自动更新。

  • 备份重要文件。

  • 所有设备都需要强密码。

  • 加密设备。

安全峰会倡议与国税局合作,奋战在保护纳税人、企业和税务系统免遭身份窃贼侵害的最前沿。国税局、州税务机构和国家税务行业以安全峰会的形式协同合作,采取了许多措施,来提醒大家警惕常见的诈骗和骗局。


以客户出发  以朋友离开




来源:网络

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