两个萝卜章诈骗300亿，电视剧都不敢这么拍……

公众号新闻

2023-11-28 04:11

本文来源北京商报

假签约、假公章、假合同...网友：高端的商战，往往只需要最朴素的方式。

11月27日， #刻俩萝卜章骗了300亿#的话题冲上热搜，曾经轰动一时的“承兴系”诈骗案又延伸出新的枝蔓。

天眼查APP显示，11月24日，诺亚财富控股旗下上海歌斐资产管理有限公司对承兴和京东提起的诉讼在上海市金融法院开庭审理。

歌斐资产要求京东及承兴控股、中诚实业、苏州晟隽等公司偿还其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。

广东中诚实业控股有限公司、苏州晟隽营销管理有限公司均由罗静担任法定代表人、执行董事，广东承兴控股集团有限公司由罗静担任董事长，其中广东中诚实业控股有限公司已于2023年7月被吊销。

公开资料显示，生于1971年的罗静为中国香港籍，作为国内商界女性领袖俱乐部木兰汇的成员，罗静一度被称为“商界木兰”。她旗下有三家上市公司：A股的博信股份(600083.SH，现已更名为“*ST博信”)、港股的承兴国际控股(2662.HK，现已更名为“美好发展”)和新加坡主板公司CamsingHealthcare（BAC)。

风险信息显示，罗静的自身风险有41条，周边风险525条，该老板在上海承励投资管理咨询有限公司有4条股权冻结信息。其名下存在多条限制消费令和失信被执行人（老赖）信息。

“承兴系诈骗案”最早可以追溯至2015年。

2015年2月至2019年6月期间，承兴控股及相关公司通过虚构与苏宁、京东的供应链贸易，并以此为底层资产融资，骗取湘财证券、摩山保理、上海歌斐、云南信托、安徽众信等机构300余亿元资金的事情，并最终造成80余亿元损失，其中诺亚控股（6686.HK）及旗下公司涉案金额约为35亿元，主要来自上海歌斐资产管理有限公司所发起设立的“创世核心企业系列私募基金”。

2019年6月，涉案承兴国际控股(港股)的女董事长罗静被上海警方刑拘。

承兴案”刑事判决书确认，通过印章鉴定、录像调取、多份供词等方式印证，京东公司、苏宁公司未与承兴系公司签订案件所涉底层购销合同，而是“承兴系”人员通过伪造印章及相关购销合同等底层资料，虚构了两家公司的应收款债权，并以此诱骗各被害单位进行融资合作。

另外京东公司从未收到承兴系公司用于向上海歌斐融资涉案的21份《应收账款确认函》，也未在回执栏盖章，相关《采购合同》并非京东公司合同编号。送检鉴定机构的部分《通知确认函回执》、59张《应收账款转让确认函（回执）》上的“京东公司合同专用章”印文与京东公司提供比对的样本上的同名印文不是同一枚印章盖印形成。

且根据判决书描述，在承兴系造假过程中，京东等公司并无工作人员参与或知情，发生在京东公司相关的诈骗行为，也都是承兴系人员以伪造工牌、冒用身份、利用快递员等方式，在歌斐基金团队高级副总监方建华的配合下完成。

对此，有网友吐槽“高端的商战，往往只需要最朴素的方式，”还有人戏谑“想从我大A赚钱，做梦去吧”