NYU中国留学生，将600万美元非法转移至美国！买矿场住豪宅……
这位来自中国的留学生Jerry Yu是纽约大学大一学生，去年以超过600万美元的价格悄悄收购了美国德克萨斯州一座比特币矿场（BitRush Inc.），这座矿场建在德州一片开阔的场地上，由数十座建筑物组成，配有6000台专用计算机。
Jerry Yu 平时住在父母为其购买的价值800万美元的曼哈顿豪华公寓里，此公寓是从通用电气(General Electric)前首席执行长伊梅尔特(Jeffrey R. Immelt)手中买下的，价格不菲的同时，装修奢华。
够豪吧？
但是近期该矿场因为未全额支付工人工资以及未能支付挖矿公司 Crypton Mining Solutions 所提供服务的费用而面临诉讼，正是这场常见的诉讼案，为我们揭开了一场惊人的幕后交易。
据纽约时报报道，Jerry Yu购买的比特币矿场，并不是用美元购买的，而是用加密货币购买的。并且，Jerry Yu是在政府不知情的情况下用比特币矿场将资金转移到美国。
由于加密货币提供匿名性，交易通过离岸交易所进行，可以防止任何人知道资金的来源。
此举使中国投资者能够避开美国银行系统以及联邦监管机构的监管，并避开中方对资金流出中国的限制。
我们暂且放下官司，这么大一笔钱，还通过如此手段转移国外，普通人肯定是做不到的，那究竟是什么背景的人物在背后支撑呢？
据《泰晤士报》报道，在诉讼中，Crypton指责Jerry Yu及家人 “不仅是中国公民，而且是身居高位的人物和有影响力的商业人物”。
Jerry的律师Clarkson通过电子邮件告诉《泰晤士报》，针对Jerry的指控 “毫无根据”。
不过媒体进一步调查显示，在Jerry购买曼哈顿公寓抵押贷款上签字的人与一对已婚夫妇的名字一致，这对夫妇在中国公司拥有价值超过1亿美元的股份。他们的名字为于浩和孙晓英（Hao Yu ，Xiaoying Sun音译），他们可能就是Jerry同学的父母。纪录显示，矿场第二大股东为IMO Ventures以及代号“老于“的股东。
对于普通民众来说，开矿场加密币都是很遥远的事情，但事实上，这只是这个行业的冰山一角。
最近，币安被查，美国政府称，交易时，币安的离岸业务并未遵守美国银行业规则。
上个月，币安承认违反反洗钱法规，并同意支付超过43亿美元的罚款。这起联邦案件的核心是币安没有严格验证客户的身份并标记可疑的资金转移。
对于Crypton提起的这起官司，小于公司BR的律师加文·克拉克森 (Gavin Clarkson)表示，公司“遵守所有必要的联邦、州和地方法律法规，包括银行法律法规”。
他声称，Crypton的说法，包括没有为矿场服务付费的指责，都是“毫无根据”。
“BR是被欠钱的，而不是相反，”律师加文说Crypton 的诉讼存在“重大过失”，已对它提出反诉讼并要求赔偿 75 万美元。
但是矿场现场的工人却有不同说法。布伦特-劳德（Brent Loudder）负责监督 Crypton 的电气和管道工程，他说承包商在获得报酬方面存在问题。
“承包商们在通过停工来抗议之前一直拿不到工资。电气承包商 Panhandle Line Service 也因薪酬问题与BR展开了诉讼和反诉讼。”
注：本文内容源自网络
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