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中国神秘富豪被美国吊销绿卡,驱逐出境,曾是“天上人间”老板

中国神秘富豪被美国吊销绿卡,驱逐出境,曾是“天上人间”老板

社会



3月18日,56岁的中国神秘富豪覃辉(Hui Qin,音译)在纽约长岛的东区联邦法院认罪。根据认罪协议,覃辉资源放弃美国绿卡,并被驱逐出境,与此同时还面临最长27年的监禁。


早前,覃辉涉及多项罪名遭到起诉,包括非法整治捐款、移民欺诈、以及家暴妻子等罪名,覃辉曾被《福布斯》杂志列为亿万富翁,经营香港的娱乐公司SMI文化,网传他还是“天上人间”的老板。



非法政治捐款


根据法庭文件显示,从2021年开始,覃辉招募其他人帮助他进行政治捐款工1.16万美元。


覃辉拥有美国绿卡,他可以向政治候选人捐款,但他不满足个人捐款额太少(个人捐款上限为2000美元),还通过他人持续捐款,包括向纽约市长埃里克·亚当斯多次捐款,要凑够2万美元。


除了亚当斯外,一名中间人还代覃辉向一位纽约市公职候选人的竞选委员会,一位代表纽约东区国会选区的国会众议员安德鲁·加巴里诺,以及罗德岛州一个国会众议员候选人冯伟杰分别捐款,事后覃辉对这些捐款进行报销。


这种情况在美国是禁止的,被称为“幽灵捐款”或“稻草人捐款”。


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移民欺诈


覃辉是通过前妻在2018年3月至2019年4月间提交的申请而获得美国绿卡的,他在申请绿卡的时候撒谎了,他曾经使用多个姓名,但是他在申请绿卡的时候否认有其他名字,构成了移民欺诈导致绿卡被吊销。


覃辉有多个身份,多个名字,包括拥有香港身份,名叫“李木林”(Muk Lam Li),拥有“李木林”的香港身份证和香港护照,并且曾经使用“李木林”的名字往美国一家银行账户转了500多万美元,并用这些钱购买他居住的曼哈顿豪华公寓。


覃辉还承认以欺诈的手段获得佛罗里达州的驾照。这事发生在2020年12月,覃辉从公牛月去佛罗里达州,并在当地申请驾照,虚假提供了当地的居住证明,事实上他从未在该地址居住过。


家暴殴打妻子


2023年9月22日,长岛警方接到报警称,覃辉用斧头破坏了他前妻(代号:J1)的卧室衣橱门,当时覃辉的前岳母和儿子都在场。


警方逮捕了覃辉,并起诉他形式破坏罪。检控官表示,2022年7月25日,覃辉还在一次争吵中,勒住同居的前妻J1。


故意阻挠司法调查


覃辉曾被某公司追讨4.5亿美元的债务。案件在中国判决后,覃辉躲到美国拒绝执行。该公司就来到美国起诉覃辉,要他赔钱。


不过,就在起诉后不久,覃辉将豪宅以10美元的价格卖给前妻。


与此同时,覃辉还在法庭上对原告律师大喊大叫,法官要求他解开手机密码他拒绝配合,并表示“宁愿坐牢也不愿提供他手机上的资讯”之后,法庭“对覃辉实施了逮捕”。


覃辉目前被关押在纽约布鲁克林29街的联邦监狱(MDC Brooklyn,Metropolitan Detention Center)。


纽约东区联邦检察官皮斯(Breon Peace)、联邦调查局纽约分局局长史密斯(James Smith)、国税局刑事调查纽约特别探员法托鲁索(Thomas Fattorusso)和国土安全部调查纽约临时特别探员基根(Erin Keegan)共同宣布了覃辉的认罪。


纽约东区联邦检察官皮斯18日在声明中表示,“覃辉今日认罪,承认自己肆无忌惮地进行欺骗,向联邦选举和移民机关以及州政府机构撒谎。确保选举诚信和打击竞选捐款欺诈是司法部的重点工作,没有人可以凌驾于法律之上,无论其财富或社会地位如何。本办公室将严厉起诉所有向政府机构撒谎以达到自己目的的罪犯。”


检察官表示,如果覃辉遵守认罪协议的条款,他们将请求法官判处不超过6个月的刑期。


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